道明光学:第七届董事会第一次会议决议公告

第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002632证券简称：道明光学公告编号：2026-029

道明光学股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、为保证董事会工作衔接性和连贯性，道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议经全体董事一致同意

豁免通知时限要求，于2026年7月3日2026年第一次临时股东会结束后以现场方式在公司四楼会议室召开。

2、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。

3、本次会议全体董事共同推举胡智彪先生主持，公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。

4、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司

第七届董事会董事长的议案》

经本次会议审议，全体与会董事一致同意选举胡智彪先生为公司

第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

1第七届董事会第一次会议决议公告2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司

第七届董事会副董事长的议案》

经本次会议审议，全体与会董事一致同意选举胡智雄先生为公

司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起

至第七届董事会届满之日止。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司

第七届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会，各专门委员会成员如下：

序号专门委员会主任委员

1战略委员会胡智彪胡智雄、毛骁骁

2提名委员会李海峰杨隽萍、胡智彪

3薪酬与考核委员会毛骁骁杨隽萍、李海峰

4审计委员会杨隽萍李海峰、毛骁骁

以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起

至第七届董事会届满之日止。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任胡智彪先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2第七届董事会第一次会议决议公告

胡智彪先生系公司实际控制人与核心经营管理人员，主要负责公司日常经营管理及业务发展，其同时担任董事长与总经理职务有利于统一战略与执行、压实忠实勤勉责任，具有合理性；同时公司按照《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作制度》及相关内控制度，合理划分职权边界，确保决策规范，保持资产、人员、财务、机构、业务等方面独立，并借助专门委员会、独立董事等监督制衡机制，不会对公司独立性产生不利影响。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任胡智雄先生、胡锋先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任袁鹏羿先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任钱婷婷女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事

3第七届董事会第一次会议决议公告会届满之日止。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任朱献勇先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

以上具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届并聘任高级管理人员及内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-030）。

三、备查文件