申科股份:关于申科滑动轴承股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

北京市汉坤（深圳）律师事务所

关于

申科滑动轴承股份有限公司

2026年第一次临时股东会的

法律意见书汉坤（证）字[2026]第 34332-1-O-1号

中国广东省深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座20层518048

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致：申科滑动轴承股份有限公司

北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受申科滑动轴承股

份有限公司（以下简称“申科股份”或“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行法律见证。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《申科滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见，本所律师审查了《申科滑动轴承股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》《申科滑动轴承股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知公告》（以下简称“《股东会通知》”）以及本所律师认为必要

的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以

前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

2026年2月12日，公司第七届董事会第二次会议决议召集本次股东会，并于

2026年2月13日通过指定信息披露媒体发出了《股东会通知》。《股东会通知》

载明了召开本次股东会的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、召开地点、

-1-北京市汉坤（深圳）律师事务所法律意见书审议事项和投票方式等内容。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年3月2日（星期一）14:30在公司四楼会议室召开，完成了《股东会通知》所载全部会议议程。本次股东会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年3月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月2日9:15至15:00的任意时间。

经本所律师审验，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共45人，共计持有公司有表决权股份78370588股，占公司股份总数的52.2471%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份77602887股，占公司股份总数的51.7353%。

2、根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票结果，参加本次股东

会网络投票的股东共计42人，共计持有公司有表决权股份767701股，占公司股份总数的0.5118%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）43人，代表公司有表决权股份778901股，占公司股份总数的0.5193%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东会的召集人

-2-北京市汉坤（深圳）律师事务所法律意见书本次股东会的召集人为公司董事会。