证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2026-056

申科滑动轴承股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 14 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 10 月 14 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日的 9:15

至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：浙江省诸暨市建工东路 1号公司四楼会议室

5、召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长尤永强

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

截至 2026 年 10 月 9 日（股权登记日），公司总股本为 150000000 股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份 4060000 股。根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为 145940000 股。

出席本次股东会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计 39 人，代表股份 78060845 股，占公司有表决权股份总数的 53.4883%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共计 3 人，代表股份 77592487 股，占公司有表决权股份总数的 53.1674%；通过网络投票的股东 36 人，代表股份 468358 股，占公司有表决权股份总数的 0.3209%。

出席本次股东会表决的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，且不包括公司的董事、高级管理人员）共 37 人，代表公司有表决权股份 469158 股，占公司有表决权股份总数的 0.3215%。

9、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 股数 表决

提案名称 股数 股数

编码 类 股数（股） 比例 比例 比例 （股 结果（股） （股）

）《关于 总表决

77827089 99.7005% 217856 0.2791% 15900 0.0204% 0

〈2026 年股 情况票期权激励其中，

1.00 计划(草 通过

中小股

案)〉及其 235402 50.1754% 217856 46.4355% 15900 3.3891% 0东的表摘要的议决情况案》《关于 总表决

77827089 99.7005% 217856 0.2791% 15900 0.0204% 0

〈2026 年股 情况票期权激励其中，

2.00 计划实施考 通过

中小股

核管理办 235402 50.1754% 217856 46.4355% 15900 3.3891% 0东的表

法〉的议决情况案》《关于提请 总表决

77827089 99.7005% 217856 0.2791% 15900 0.0204% 0

股东会授权 情况董事会办理其中，

3.00 2026 年股票 通过

中小股

期权激励计 235402 50.1754% 217856 46.4355% 15900 3.3891% 0东的表划相关事宜决情况的议案》《关于 总表决

77827089 99.7005% 217856 0.2791% 15900 0.0204% 0〈“铸 情况芯·匠星”

第一期员工 其中，

4.00 通过

持股计划 中小股

235402 50.1754% 217856 46.4355% 15900 3.3891% 0（草案）〉 东的表

及其摘要的 决情况议案》《关于 总表决

77827089 99.7005% 217856 0.2791% 15900 0.0204% 0〈“铸 情况芯·匠星”其中，

5.00 第一期员工 通过

中小股

持股计划管 235402 50.1754% 217856 46.4355% 15900 3.3891% 0东的表

理办法〉的决情况议案》《关于提请 总表决

77827089 99.7005% 217856 0.2791% 15900 0.0204% 0

股东会授权 情况董事会办理“铸芯·匠 其中，

6.00 通过

星”第一期 中小股

235402 50.1754% 217856 46.4355% 15900 3.3891% 0

员工持股计 东的表

划相关事宜 决情况的议案》

7.00 关于 2026 年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

总表决

回购股份的 78022089 99.9504% 22856 0.0293% 15900 0.0204% 0

7.01 情况 通过

目的其中， 430402 91.7392% 22856 4.8717% 15900 3.3891% 0中小股东的表决情况总表决

78022089 99.9504% 22856 0.0293% 15900 0.0204% 0

情况

回购股份符 其中，

7.02 通过

合相关条件 中小股

430402 91.7392% 22856 4.8717% 15900 3.3891% 0

东的表决情况总表决

78022089 99.9504% 22856 0.0293% 15900 0.0204% 0

情况回购股份的其中，

7.03 方式及价格 通过

中小股

区间 430402 91.7392% 22856 4.8717% 15900 3.3891% 0东的表决情况

拟回购股份 总表决

78022089 99.9504% 22856 0.0293% 15900 0.0204% 0

的种类、用 情况

途、数量、其中，

7.04 占总股本的 通过

中小股

比例及拟用 430402 91.7392% 22856 4.8717% 15900 3.3891% 0东的表于回购的资决情况金总额总表决

78022089 99.9504% 22856 0.0293% 15900 0.0204% 0

情况

回购股份的 其中，

7.05 通过

资金来源 中小股

430402 91.7392% 22856 4.8717% 15900 3.3891% 0

东的表决情况总表决

78022089 99.9504% 22856 0.0293% 15900 0.0204% 0

情况

回购股份的 其中，

7.06 通过

实施期限 中小股

430402 91.7392% 22856 4.8717% 15900 3.3891% 0

东的表决情况总表决

78022089 99.9504% 22856 0.0293% 15900 0.0204% 0

对办理本次 情况

股份回购事 其中，

7.07 通过

宜的具体授 中小股

430402 91.7392% 22856 4.8717% 15900 3.3891% 0

权 东的表决情况总表决

78022089 99.9504% 22856 0.0293% 15900 0.0204% 0

情况《关于续聘其中，

8.00 会计师事务 通过

中小股所的议案》 430402 91.7392% 22856 4.8717% 15900 3.3891% 0东的表决情况注：议案 1.00 至议案 6.00 为特别决议议案，已经出席本次股东会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：浙江融哲律师事务所

2、见证律师：俞洁，程传武

3、结论性意见：公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、现场

出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会作出的股东会决议合法、有效。

四、备查文件

1、申科滑动轴承股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、关于申科滑动轴承股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二六年十月十五日