苏州安洁科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
证券代码：002635证券简称：安洁科技公告编号：2024-021
苏州安洁科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）于2024年3月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司章程修订情况
鉴于公司拟将回购专用证券账户中的12750311股股份全部予以注销，回购股份注销完毕后，公司总股本将由672437087股变更为659686776股，公司注册资本由
672437087元变更至659686776元。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度的相关规定，结合公司的实际经营发展情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体修订内容如下：
序号修订前条文修订后条文
第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币
672437087元。659686776元。
第二十条公司股份总数为672437087第二十条公司股份总数为659686776
2股，公司的股本结构为：普通股股，公司的股本结构为：普通股
672437087股，其他种类股0股。659686776股，其他种类股0股。
第二十六条公司因本章程第二十四条第二十六条公司因本章程第二十四条
第一款第（一）项、第（二）项规定的第一款第（一）项、第（二）项规定的
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情形收购本公司股份的，应当经股东大情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一会决议；公司因本章程第二十四条第一
1苏州安洁科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
款第（三）项、第（五）项、第（六）款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。会议决议。
第四十二条公司下述对外担保事项，第四十二条公司下述对外担保事项，须经公司股东大会审议通过：须经公司股东大会审议通过：
（一）公司及其控股子公司的对外（一）公司及其控股子公司的对外
担保总额，超过最近一期经审计净资产担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；的50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，超过（二）公司的对外担保总额，超过
最近一期经审计总资产的30%以后提供最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；的任何担保；
4（三）公司在一年内担保金额超过（三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十公司最近一期经审计总资产30%的担的担保；保；
（四）为资产负债率超过70%的担（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；保对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经（五）单笔担保额超过最近一期经
审计净资产10%的担保；审计净资产10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。联方提供的担保。
第四十五条本公司召开股东大会的地第四十五条本公司召开股东大会的地点为苏州市太湖国家旅游度假区香山街点为苏州市太湖国家旅游度假区香山街道孙武路2011号。道孙武路2011号。
5股东大会将设置会场，以现场会议股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络投票的形式召开。公司还可以提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为东通过上述方式参加股东大会的，视为
2苏州安洁科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告出席。出席。
发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。
确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。
第四十六条股东大会现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会第四十六条本公司召开股东大会时将现场会议召开地点不得变更。确需变更聘请律师对以下问题出具法律意见并公的，召集人应当在现场会议召开日前至告：
少2个工作日公告并说明原因。本公司（一）会议的召集、召开程序是召开股东大会时将聘请律师对以下问题否符合法律、行政法规、本章程；
出具法律意见并公告：（二）出席会议人员的资格、召
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（一）会议的召集、召开程序是集人资格是否合法有效；
否符合法律、行政法规、本章程；（三）会议的表决程序、表决结
（二）出席会议人员的资格、召果是否合法有效；
集人资格是否合法有效；（四）应本公司要求对其他有关
（三）会议的表决程序、表决结问题出具的法律意见。
果是否合法有效；
（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第五十六条股东大会的通知包括以下第五十六条股东大会的通知包括以下
内容：内容：
（一）会议的时间、地点和会议期（一）会议的时间、地点和会议期
7限；限；
（二）提交会议审议的事项和提案；（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股（三）以明显的文字说明：全体普
东均有权出席股东大会，并可以书面委通股股东均有权出席股东大会，并可以
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托代理人出席会议和参加表决，该股东书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司的股东；该股东代理人不必是公司的股东；
............股东大会采用网络或其他方式的，股东大会网络或其他方式投票的开应当在股东大会通知中明确载明网络或始时间，不得早于现场股东大会召开前其他方式的表决时间及表决程序。股东一日下午3:00，并不得迟于现场股东大大会网络或其他方式投票的开始时间，会召开当日上午9:30，其结束时间不得不得早于现场股东大会召开前一日下午早于现场股东大会结束当日下午3:00。
3:00，并不得迟于现场股东大会召开当
日上午9:30，其结束时间不得早于现场
股东大会结束当日下午3:00。
第六十条股权登记日登记在册的所有第六十条股权登记日登记在册的所有
股东或其代理人，均有权出席股东大会。普通股股东或其代理人，均有权出席股并依照有关法律、法规及本章程行使表东大会。并依照有关法律、法规及本章
8决权。程行使表决权。
股东可以亲自出席股东大会，也可股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。以委托代理人代为出席和表决。
第七十八条下列事项由股东大会以特第七十八条下列事项由股东大会以特
别决议通过：别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；解散和清算；
（三）本章程的修改；（三）修改本章程及其附件（包
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（四）公司在一年内购买、出售重括股东大会议事规则、董事会议事大资产或者担保金额超过公司最近一期规则及监事会议事规则）；
经审计总资产30%的；（四）公司在一年内购买、出售重
（五）股权激励计划；大资产或者担保金额超过公司最近一期
（六）变更或调整利润分配政策。经审计总资产30%的；
（七）法律、行政法规或本章程规（五）股权激励计划；
4苏州安洁科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告定的，以及股东大会以普通决议认定会（六）变更或调整利润分配政策。
对公司产生重大影响的、需要以特别决（七）法律、行政法规或本章程规
议通过的其他事项。定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第八十条股东大会审议有关关联交易第八十条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会对有关关联交易效表决总数；股东大会决议的公告应当
事项作出决议时，视普通决议和特别决充分披露非关联股东的表决情况。
议不同，分别由出席股东大会的非关联审议关联交易事项，关联股东的回股东所持表决权的过半数或者三分之二避和表决程序如下：
以上通过。有关关联交易事项的表决投（一）股东大会审议的事项与股东票，应当有一至二名非关联股东代表参有关联关系，该股东应当在股东大会召加计票和监票。股东大会决议的公告应开之日前，向公司董事会披露其关联关当充分披露非关联股东的表决情况。系；
（二）股东大会在审议有关关联交
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易事项时，大会主持人宣布有关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；
（三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；
（四）关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过；如该交易事项属特
别决议范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的2/3以上通过。
关联股东未就关联事项按上述程序
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进行关联关系披露或回避的，有关该关联事项的决议无效。
第八十二条董事候选人、独立董事候第八十二条董事、监事候选人名单以提
选人、监事候选人名单以提案的方式提案的方式提请股东大会表决。
请股东大会表决。（一）董事、监事候选人的提名权
（一）董事候选人、独立董事候选限和程序如下：
人、监事候选人的提名权限和程序如下：1、董事会可以提名推荐董事候选
1、董事会可以提名推荐董事候选人，并以董事会决议形式形成书面提案，
人、独立董事候选人，并以董事会决议提交股东大会选举；
形式形成书面提案，提交股东大会选举；2、单独或合并持有1%以上公司股
2、单独或合并持有1%以上公司股份的股东可以提名推荐独立董事候选
份的股东可以提名推荐独立董事候选人，由本届董事会进行资格审查后，形人，由本届董事会进行资格审查后，形成书面提案提交股东大会选举；
成书面提案提交股东大会选举；3、监事会可以提名推荐独立董事候
3、监事会可以提名推荐独立董事候选人、非职工代表监事候选人，并以监
11选人、非职工代表监事候选人，并以监事会决议形式形成书面提案，提交股东
事会决议形式形成书面提案，提交股东大会选举；
大会选举；4、单独或者合计持有公司有表决权
4、单独或者合计持有公司有表决权股份3%以上的股东有权提名非独立董
股份3%以上的股东有权提名董事候选事候选人、非职工代表监事候选人，由人、非职工代表监事候选人，由本届董本届董事会进行资格审查后，形成书面事会进行资格审查后，形成书面提案提提案提交股东大会选举；
交股东大会选举；5、职工代表监事由公司职工通过职
5、职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
工代表大会民主选举产生。（二）董事、监事选举提案的形成
（二）董事、监事选举提案的形成和提交方式与程序
和提交方式与程序1、董事会对于被提名推荐的董事、
1、董事会对于被提名推荐的董事、非职工代表监事候选人，应当立即征询
非职工代表监事候选人，应当立即征询被提名人是否同意成为候选董事、监事
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被提名人是否同意成为候选董事、监事的意见；
的意见；2、董事会对有意出任董事、非职工
2、董事会对有意出任董事、非职工代表监事的候选人，应当要求其在股东
代表监事的候选人，应当要求其在股东大会召开之前作出书面承诺，表明其同大会召开之前作出书面承诺，表明其同意接受提名和公开披露其本人的相关资意接受提名和公开披露其本人的相关资料，保证所披露的本人资料的真实性和料，保证所披露的本人资料的真实性和完整性，保证当选后能够依法有效的履完整性，保证当选后能够依法有效的履行董事或监事职责。被提名的独立董事行董事或监事职责。候选人还应当就其符合独立性和担任独
3、董事会对于接受提名的董事、非立董事的其他条件作出公开声明。
职工代表监事候选人，应当尽快核实了3、董事会对于接受提名的董事、非解其简历和基本情况，并向股东提供董职工代表监事候选人，应当尽快核实了事、非职工代表监事候选人的简历和基解其简历和基本情况，并向股东提供董本情况。事、非职工代表监事候选人的简历和基
4、董事会根据对接受提名的董事、本情况。
非职工代表监事候选人的简历和基本情4、董事会根据对接受提名的董事、
况的核实了解及提名人的推荐，形成书非职工代表监事候选人的简历和基本情面提案提交股东大会选举决定。况的核实了解及提名人的推荐，形成书公司选举两名及以上的董事或监事面提案提交股东大会选举决定。
时，应当采取累积投票制度。股东大会就选举董事、监事进行表前款所称累积投票制是指股东大会决时，根据本章程的规定或者股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与的决议，实行累积投票制。
应选董事或者监事人数相同的表决权，前款所称累积投票制是指股东大会股东拥有的表决权可以集中使用。董事选举董事或者监事时，每一股份拥有与会应当向股东公告候选董事、监事的简应选董事或者监事人数相同的表决权，历和基本情况。股东拥有的表决权可以集中使用。董事单一股东及其一致行动人拥有权益会应当向股东公告候选董事、监事的简的股份比例在百分之三十及以上的公历和基本情况。
司，应当采用累积投票制，公司董事会单一股东及其一致行动人拥有权益
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制定《累积投票制实施细则》，经股东的股份比例在百分之三十及以上的公大会批准后实施。司，应当采用累积投票制，公司董事会制定《累积投票制实施细则》，经股东大会批准后实施。
第一百一十六条董事会召开临时董事第一百一十六条董事会召开临时董事
会会议的，应当于会议召开5日以前以会会议的，应当于会议召开2日以前以专人送出、邮件、传真方式通知全体董专人送出、邮件、传真方式通知全体董
12事和监事。情况紧急，需要尽快召开董事和监事。情况紧急，需要尽快召开董
事会临时会议的，可以随时通过电话或事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。人应当在会议上作出说明。
第一百二十条董事会决议表决方式第一百二十条董事会决议表决方式
为：记名投票表决或举手表决。为：记名投票表决或举手表决。
董事会临时会议在保障董事充分表董事会临时会议在保障董事充分表
13达意见的前提下，可以用专人送达、邮达意见的前提下，可以用专人送达、邮寄或者传真方式进行并作出决议，并由寄或者通讯方式（传真、会签、传签董参会董事签字。事会决议、电话或视频会议）进行并作出决议，并由参会董事签字。
第一百三十二条执行总经理协助总经第一百三十二条执行总经理协助总经
理的工作，根据董事会或者总经理的授理的工作，根据董事会或者总经理的授权，代为行使总经理的职权，在职责范权，代为行使总经理的职权，在职责范围内负责管理公司全局工作。围内负责管理公司全局工作。
副总经理协助总经理、执行总经理公司副总经理、财务负责人由总经
14工作，向总经理、执行总经理负责，并理提名，董事会任免，协助总经理、执在总经理、执行总经理外出时经授权行行总经理工作，副总经理、财务负责人使总经理、执行总经理的全部或部分职对总经理、执行总经理负责，向其汇报权。工作，并根据分派业务范围履行相关职责。
15第一百四十四条公司设监事会。由股第一百四十四条公司设监事会。监事
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东代表两名，职工代表一名共三名监事会由3名监事组成，其中股东代表2名，组成。职工代表1名。
（新增）第一百五十五条第一百五十五条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大
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会审议通过的下一年中期分红条件和上
限制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百五十五条公司利润分配决策程第一百五十六条公司利润分配决策程序和机制序和机制
（一）公司每年利润分配预案由公（一）公司每年利润分配预案由公
司董事会结合本章程的规定、盈利情况、司董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提资金供给和需求情况和股东回报规划提
出、拟定，经董事会审议通过后提交股出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会审议现金分红具体东大会批准。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的分红的时机、条件和最低比例、调整的
条件及其决策程序要求等事宜，独立董条件及其决策程序要求等事宜。
事应对利润分配预案发表明确的独立意独立董事认为现金分红具体方案可见并公开披露。独立董事可以征集中小能损害公司或者中小股东权益的，有权股东的意见，提出分红提案，并直接提发表独立意见。董事会对独立董事的意交董事会审议。见未采纳或者未完全采纳的，应当在董董事会在决策和形成利润分配预案事会决议中记载独立董事的意见及未采时，要详细记录参会董事的发言要点、纳的具体理由并披露。
独立董事意见、董事会投票表决情况等董事会在决策和形成利润分配预案内容，并形成书面记录作为公司档案妥时，要详细记录参会董事的发言要点、善保存。董事会投票表决情况等内容，并形成书
（二）监事会应对董事会执行公司面记录作为公司档案妥善保存。
利润分配政策和股东回报规划的情况及（二）监事会应对董事会执行公司
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决策程序进行审议，并经过半数监事通利润分配政策和股东回报规划的情况及过。若公司年度内盈利但未提出利润分决策程序进行审议，并经过半数监事通配的预案，监事会应就相关政策、规划过。若公司年度内盈利但未提出利润分执行情况发表专项说明和意见。配的预案，监事会应就相关政策、规划
（三）注册会计师对公司财务报告执行情况发表专项说明和意见。
出具解释性说明、保留意见、无法表示（三）注册会计师对公司财务报告
意见或否定意见的审计报告的，公司董出具解释性说明、保留意见、无法表示事会应当将导致会计师出具上述意见的意见或否定意见的审计报告的，公司董有关事项及对公司财务状况和经营状况事会应当将导致会计师出具上述意见的的影响向股东大会做出说明。如果该事有关事项及对公司财务状况和经营状况项对当期利润有直接影响，公司董事会的影响向股东大会做出说明。如果该事应当根据就低原则确定利润分配预案或项对当期利润有直接影响，公司董事会者公积金转增股本预案。应当根据就低原则确定利润分配预案或
(四)股东大会对每年利润分配预者公积金转增股本预案。
案进行审议时，公司应当通过多种渠道(四)股东大会对每年利润分配预主动与股东特别是中小股东进行沟通和案进行审议时，公司应当通过多种渠道交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、主动与股东特别是中小股东进行沟通和互动平台等），充分听取中小股东的意交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、见和诉求，及时答复中小股东关心的问互动平台等），充分听取中小股东的意题，除现场会议外，还应向股东提供网见和诉求，及时答复中小股东关心的问络形式的投票平台，同时可以通过征集题，除现场会议外，还应向股东提供网股东投票权的方式方便中小股东参与表络形式的投票平台，同时可以通过征集决。分红方案应由出席股东大会的股东股东投票权的方式方便中小股东参与表或股东代理人所持表决权的1/2以上通决。分红方案应由出席股东大会的股东过。或股东代理人所持表决权的1/2以上通
（五）如公司当年盈利且满足现金过。
分红条件、但董事会未作出现金利润分（五）如公司当年盈利且满足现金
配方案的，董事会应当在披露原因，还分红条件、但董事会未作出现金利润分应说明未用于分红的资金留存公司的用配方案的，董事会应当在披露原因，还
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途和使用计划，并由独立董事发表独立应说明未用于分红的资金留存公司的用意见、监事会发表意见，同时在召开股途和使用计划，并由独立董事发表独立东大会时，公司应当提供网络投票等方意见、监事会发表意见，同时在召开股式以方便中小股东参与表决，同时可以东大会时，公司应当提供网络投票等方通过征集股东投票权的方式方便中小股式以方便中小股东参与表决，同时可以东参与表决。通过征集股东投票权的方式方便中小股
（六）公司根据生产经营情况、投东参与表决。
资规划和长期发展的需要，或遇到战争、（六）调整利润分配政策的决策机自然灾害等不可抗力时，并对公司生产制与程序经营造成重大影响，确需调整或变更公1、公司根据生产经营情况、投资规司章程规定的利润分配政策的，应以股划和长期发展的需要，或遇到战争、自东权益保护为出发点，调整或变更后的然灾害等不可抗力时，并对公司生产经利润分配政策不得违反相关法律法规、营造成重大影响，确需调整或变更公司规范性文件的规定，并应当满足本章程章程规定的利润分配政策的，应以股东规定的条件。有关调整或变更公司章程权益保护为出发点，调整或变更后的利规定的利润分配政策的议案，经详细论润分配政策不得违反相关法律法规、规证后，由独立董事、监事会发表意见，范性文件的规定，并应当满足本章程规经公司董事会审议后形成专项决议后提定的条件。
交公司股东大会审议；公司在召开审议2、有关调整或变更公司章程规定的
有关调整或变更公司章程规定的利润分利润分配政策的议案由董事会制定，经配政策的议案时除现场会议外，还应向详细论证后，由监事会发表意见，经公股东提供网络形式的投票平台，并经出司董事会审议后形成专项决议后提交公席股东大会的股东所持表决权的2/3以司股东大会审议。
上通过；公司同时可以通过征集股东投3、调整利润分配政策的议案经董事票权的方式方便中小股东参与表决。会审议后提交股东大会以特别决议审
（七）公司不进行现金分红时，董议，股东大会进行审议时，应当通过多
事会就不进行现金分红的具体原因、公种渠道主动与股东特别是中小股东进行司留存收益的确切用途及预计投资收益沟通和交流（包括但不限于提供网络投等事项进行专项说明，经独立董事发表票表决、邀请中小股东参会等），充分
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意见后提交股东大会审议，并在公司指听取中小股东的意见。
定媒体上予以披露。
（八）公司股东大会对利润分配方
案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百五十六条公司利润分配政策第一百五十七条公司利润分配政策
（一）公司利润分配遵循以下原则（一）公司利润分配遵循以下原则
1、公司充分考虑对投资者的回报，1、公司充分考虑对投资者的回报，
每年按当年实现的可供分配利润规定比每年按当年实现的可供分配利润规定比例向股东分配股利。例向股东分配股利。
2、公司的利润分配政策应保持连续2、公司的利润分配政策应保持连续
性和稳定性，兼顾公司的长远利益、全性和稳定性，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。能力。
（二）利润分配的形式（二）利润分配的形式
公司可采用现金、股票或者现金与股票公司可采用现金、股票或者现金与股票
相结合或者法律、法规允许的其他方式。相结合或者法律、法规允许的其他方式。
公司优先采用现金分红的利润分配方公司优先采用现金分红的利润分配方式。式。
（三）公司实施现金分红的应满足（三）公司实施现金分红的应满足
的具体条件：的具体条件：
1、公司该年度或半年度实现的实现1、公司该年度或半年度实现的实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且取公积金后剩余的净利润）为正值、且
现金流充裕，实施现金分红不会影响公现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；司后续持续经营；
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2、公司累计可供分配的利润为正2、公司累计可供分配的利润为正值；值；
3、审计机构对公司该年度或前一年3、审计机构对公司该年度或前一年
度财务报告出具标准无保留意见的审计度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；报告；
4、公司无重大投资计划或重大现金4、公司无重大投资计划或重大现金
支出等事项发生（募集资金项目除外）。支出等事项发生（募集资金项目除外）。
前款所称重大投资计划或重大现金支出前款所称重大投资计划或重大现金支出
是指：公司未来十二个月内拟对外投资、是指：公司未来十二个月内拟对外投资、
收购资产或者购买设备、建筑物的累计收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计支出达到或者超过公司最近一期经审计
净资产的20%。净资产的20%。
（四）现金分红的比例及时间间隔：（四）现金分红的时间间隔：
在满足现金分红条件、保证公司正常经在满足现金分红条件、保证公司正常经
营和长远发展的前提下，公司原则上每营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。期现金分红。
公司应保持利润分配政策的连续性公司召开年度股东大会审议年度利
和稳定性，在满足现金分红条件时，每润分配方案时，可审议批准下一年中期年以现金方式分配的利润不少于当年实现金分红的条件、比例上限、金额上限
现的可供分配利润的20%。等。年度股东大会审议的下一年中期分
（五）差异化现金分红政策红上限不应超过相应期间归属于上市公公司董事会应当综合考虑所处行业司股东的净利润。董事会根据股东大会特点、发展阶段、自身经营模式、盈利决议在符合利润分配的条件下制定具体水平以及是否有重大资金支出安排等因的中期分红方案。
素，区分下列情形，并按照公司章程规（五）差异化现金分红政策定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业
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（1）公司发展阶段属成熟期且无重特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
大资金支出安排的，进行利润分配时，水平、债务偿还能力以及是否有重大资现金分红在本次利润分配中所占比例最金支出安排等因素，区分下列情形，并低应达到80%；按照公司章程规定的程序，提出差异化
（2）公司发展阶段属成熟期且有重的现金分红政策：
大资金支出安排的，进行利润分配时，（1）公司发展阶段属成熟期且无重现金分红在本次利润分配中所占比例最大资金支出安排的，进行利润分配时，低应达到40%；现金分红在本次利润分配中所占比例最
（3）公司发展阶段属成长期且有重低应达到80%；
大资金支出安排的，进行利润分配时，（2）公司发展阶段属成熟期且有重现金分红在本次利润分配中所占比例最大资金支出安排的，进行利润分配时，低应达到20%；现金分红在本次利润分配中所占比例最
公司在实际分红时根据具体所处阶低应达到40%；
段，由公司董事会根据具体情形确定。（3）公司发展阶段属成长期且有重公司发展阶段不易区分但有重大资金支大资金支出安排的，进行利润分配时，出安排的，可以按照前项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例最
（六）公司发放股票股利的具体条低应达到20%；
件：在公司经营情况良好，并且董事会公司在实际分红时根据具体所处阶认为公司股票价格与公司股本规模不匹段，由公司董事会根据具体情形确定。
配、发放股票股利有利于公司全体股东公司发展阶段不易区分但有重大资金支
整体利益时，可以在满足本章程规定之出安排的，可以按照前项规定处理。
现金分红的条件下，提出股票股利分配现金分红在本次利润分配中所占比预案。采用股票股利进行利润分配的，例为现金股利除以现金股利与股票股利应当具有公司成长性、每股净资产的摊之和。
薄等真实合理因素。在符合利润分配原则、满足现金分
（七）存在股东违规占用公司资金红条件的前提下，以现金方式分配的利情况的，公司应当扣减该股东所分配的润不少于当年实现的可分配利润的现金红利，以偿还其占用的资金。20%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分
14苏州安洁科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
配利润的30％。若公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
（六）公司发放股票股利的具体条
件：在公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配、发放股票股利有利于公司全体股东
整体利益时，可以在满足本章程规定之现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第一百七十一条公司指定《证券时第一百七十二条公司指定《证券时报》、巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 报》、巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn为刊登公司公告和其他需要披露信息的为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。公司应当在符合中国证监会规定媒体。
条件的媒体范围内确定公司信息披露的媒体。
第一百九十三条释义第一百九十四条释义
（一）控股股东，是指其持有的股（一）控股股东，是指其持有的普
份占公司股本总额50%以上的股东；持通股占公司股本总额50%以上的股东；持
有股份的比例虽然不足50%，但依其持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有有的股份所享有的表决权已足以对股东的股份所享有的表决权已足以对股东大大会的决议产生重大影响的股东。会的决议产生重大影响的股东。
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15苏州安洁科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
除前述条款外，《公司章程》其余条款不变。
二、其他说明公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责向公司登记机关办理修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续，相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十七日
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