苏州安洁科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002635证券简称：安洁科技公告编号：2025-028

苏州安洁科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第六届董

事会第二次会议通知于2025年8月11日以电话、微信等方式发出，2025年8月22日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

《2025年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

《2025半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）在公司

2024年度的审计工作中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务

1苏州安洁科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告状况，切实履行了审计机构应尽的职责，具备担任公司2025年度财务审计机构并开展财务报告内部控制审计的能力。为保证审计工作的连续性和审计工作质量，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟继续聘请公证天业担任公司

2025年度审计机构，为公司提供2025年度审计服务。公司董事会提请股东会

授权公司管理层与公证天业协商确定审计费用事项。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

《关于聘任2025年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及监管配套规则的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文

件的最新规定，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，拟新增制定、修订部分公司制度。

出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：

（1）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（2）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（3）审议通过《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（4）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（5）审议通过《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（6）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

2苏州安洁科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（7）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（8）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（9）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（10）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（11）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（12）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（13）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（14）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（15）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（16）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

以上制度的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3苏州安洁科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

（四）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

公司将于2025年9月25日（星期四）15:30召开2025年第二次临时股东会。

《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《第六届董事会第二次会议决议》；

2、《董事会审计委员会会议决议》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日

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