苏州安洁科技股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：002635证券简称：安洁科技公告编号：2025-047

苏州安洁科技股份有限公司

关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2026年度预计日常关联交易基本情况

（一）预计日常关联交易概述

1、苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）及其控

股子公司因业务发展的需要，结合目前日常关联交易的实际发生情况，预计2026年度与关联方苏州鸿硕精密模具有限公司（以下简称“鸿硕精密”）、安捷利美维电子（厦门）有限责任公司（以下简称“安捷利美维”）及昆山全方位电子科技

有限公司（以下简称“昆山全方位”）发生采购材料、提供厂房租赁等日常关联交易，预计总金额不超过人民币3400万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东净资产的0.58%。

2、本次日常关联交易额度预计事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2025年12月26日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事王春生先生、吕莉女士在审议该议案时回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。

3、本次公司2026年度日常关联交易额度预计金额未超过公司最近一期经审

计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）公司2026年预计日常关联交易类别和金额具体情况如下：

单位：人民币元

关联交易关联交易关联交易2026年预计发生2025年1-11月实际发关联人

类别内容定价原则金额（不含税）生金额(不含税）

1苏州安洁科技股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告

苏州鸿硕精密模具有限

采购材料市场价12000000.003459514.05公司

安捷利美维电子（厦门）

采购材料采购材料市场价15000000.000.00有限责任公司昆山全方位电子科技有

采购材料市场价1000000.0078000.00限公司

小计28000000.003537514.05提供厂苏州鸿硕精密模具有限提供厂房

市场价6000000.003592374.26房租赁公司租赁

小计6000000.003592374.26

合计34000000.007129888.31

注1：以上2025年1-11月的财务数据未经审计，最终以经审计的2025年年度报告数据为准

（三）2025年度1月-11月日常关联交易实际发生情况

单位：人民币元

2025年1-11月实际发生金额实际发生额与预

关联交易关联交2025年预计披露日期及关联人计金额差异（%，类别易内容金额（含税）索引含税金额不含税金额含税金额计算）苏州鸿硕精密采购

3909250.933459514.0512000000.00-67.42%详见2024

模具有限公司材料向关联人年12月昆山全方位电采购原材采购28日在巨

子科技有限公88140.0078000.002000000.00-95.59%料材料潮资讯网

司 （www.小计 3997390.93 3537514.05 14000000.00 -71.45% cninfo .com向关联人 .cn）披露的苏州鸿硕精密提供厂提供厂房3978865.083592374.266000000.00-33.69%《关于公司模具有限公司房租赁租赁2025年度

小计3978865.083592374.266000000.00-33.69%日常关联交苏州萨米旅行接受服

接受关联0.000.001000000.00-100.00%易额度预计社有限公司务的公告》，公人服务

小计0.000.001000000.00-100.00%告编号：

合计7976256.017129888.3121000000.00-62.02%2024-057。

2025年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。

2025年实际发生的日常关联交易与2025年度预计金额存在较大差异主要原

因为：*公司与上述关联人的交易是公司日常经营活动，交易金额占公司总体公司董事会对日常关联交易实际发生业务量比重较小。公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求情况与预计存在较大差异的说明

和业条开展进行的初步判断，较难实现准确预计，为防止交易预计不足给日常经营带来不便情况出现，公司在预计2025年度日常关联交易时，预计金额较为宽松。*公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则。*苏州萨米旅行社有限公司于2025年5月份注销，因此本年

2苏州安洁科技股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告度未发生交易。

上述差异不会对公司的生产经营造成实质影响。

经核查，公司董事会对2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差公司独立董事对日常关联交易实际发异的说明符合公司的实际情况。2025年1-11月已发生关联交易均为公司正常经生情况与预计存在较大差异的说明营业务所需的交易，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

二、关联方介绍和关联关系

（一）苏州鸿硕精密模具有限公司

1、企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

2、统一社会信用代码：91320500766522646E

3、注册地址：苏州市吴中区光福镇龙山南路10号

4、法定代表人：叶丕毅

5、注册资本：140万美元

6、经营范围：设计、生产非金属制品模具、各类精密模具；生产塑胶制品、耐高温绝缘材料（绝缘等级为 F、H级）及绝缘成型件，销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、主要财务数据：截止2025年9月30日，鸿硕精密总资产为89705036.46元，净资产为72472706.9元；2025年1-9月的营业收入为76102906.17元，净利润为9190270.29元（未经审计）。

8、关联关系：苏州守望投资合伙企业（有限合伙）持有鸿硕精密35%股权，

公司控股股东、实际控制人王春生先生在苏州守望投资合伙企业（有限合伙）中

认缴出资占比37.1456%。

9、履行能力分析：鸿硕精密经营状况良好，不属于失信被执行人，不存在

履约能力障碍，具有良好的履约能力。

（二）安捷利美维电子（厦门）有限责任公司

1、企业性质：其他有限责任公司

2、统一社会信用代码：91350200MA33H0067K

3、注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景路

268号 3号楼 302室 H

4、法定代表人：熊正峰

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5、注册资本：450000万元人民币

6、经营范围：光电子器件及其他电子器件制造；印制电路板制造；电子元

件及组件制造；集成电路制造；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；其他

电子设备制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配

件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

7、主要财务数据：截止2025年9月30日，安捷利美维总资产为1660706.34万元，净资产为726996.82万元；2025年1-9月的营业收入为631552.17万元，净利润为10624.53万元（未经审计）。

8、关联关系：公司控股股东、实际控制人王春生先生于2025年12月8日

开始担任安捷利美维董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，安捷利美维为公司的关联法人。

9、履行能力分析：安捷利美维经营状况良好，不属于失信被执行人，不存

在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

（三）昆山全方位电子科技有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91320583089390710F

3、注册地址：昆山市玉山镇水秀路1258号2号房

4、法定代表人：茆玉龙

5、注册资本：2011.75万元人民币

6、经营范围：电子产品、金属制品、金属模具、金属治具、自动化设备及

配件的研发、设计、生产及销售；计算机软件的研发、销售及技术服务；电子元器件、塑胶制品、机电设备的销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；

集成电路芯片设计及服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、主要财务数据：截止2025年9月30日，昆山全方位总资产为69409802.63元，净资产为38223480.29元；2025年1-9月的营业收入为70539916.62元，

4苏州安洁科技股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告

净利润为5984689.15元（未经审计）。

8、关联关系：公司控股股东、实际控制人王春生先生于2023年12月26日至2025年1月16日期间持有昆山全方位10.4908%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，截至2026年1月17日，昆山全方位仍为公司的关联法人。

9、履行能力分析：昆山全方位经营状况良好，不属于失信被执行人，不存

在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及其控股子公司以上涉及的关联交易主要为从关联人购买原材料、向关

联人提供厂房租赁等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，与其他业务往来企业同等对待。

1、关联交易定价政策和定价依据：公司与关联方之间的交易在遵循独立交

易、平等互利的原则下参照市场公允价格协商制定，定价方式公允、合理，无高于或低于正常价格的情况。

2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定。

3、关联交易协议签署情况：对于2026年度预计范围内发生的日常关联交易，

在《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》经公司董事会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易属于公司正常业务范围，是为了满足公司日常业务发展及生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力，符合公司的实际经营和未来发展的需要。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与上述关联方发生日常关联交易时，遵循真实、客观，自愿原则。关联交易价格的确定遵循了市场原则，价格公允，公平合理，且金额较小，不存在损

5苏州安洁科技股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告

害公司和公司股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，公司业务收入和利润对关联方没有产生严重依赖，不会对公司的独立性、资产、利润产生重大影响。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

五、独立董事专门会议意见本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议以全体独立董事过半数同意审议通过。

经审核，独立董事认为：公司董事会对2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理。公司与关联方之间关于2026年度日常关联交易额度预计事项为公司正常经营业务所需，属于正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理、定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司主营业务不会因此类日常关联交易而对关联人形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。因此，独立董事一致同意该议案并同意将《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

六、备查文件

1、《第六届董事会第五次会议决议》；

2、《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

特此公告!苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十六日

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