苏州安洁科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2026-038

苏州安洁科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 17日 15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

09月 17日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026年 09月 17日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长王春生先生

6、现场会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011号安洁总部大厦会议室

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）出席的总体情况本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。参加本次股东会表决的股东及股东代表共 253人，代表有表决权的股份数为 365427223股，占公司有表决权股份总数的 55.3941%。其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者共计 246人，代表有表决权的股份数为 12658683股，占公司有表决权股份总数的 1.9189%。苏州安洁科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

（2）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共 8人，代表有表决权的股份数为 352768640股，占公司有表决权股份总数的 53.4752 %。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表共 245人，代表有表决权的股份数为 12658583股，占公司有表决权股份总数的 1.9189%。

（4）参加本次股东会表决的中小投资者

参加本次股东会表决的中小投资者 246人，代表有表决权的股份数为 12658683股，占公司有表决权股份总数的 1.9189%。

公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次临时股东会，见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案 表决 表决

比例 比例 比例 股数 比例

编码 名称 分类 股数（股） 股数（股） 股数（股） 结果

（%） （%） （%） （股） （%）《关于 总表决

365192244 99.9357 188979 0.0517 46000 0.0126 0 0

聘任 情况

2026其中，

1.00 年度审 通过

中小股

计机构 12423704 98.1437 188979 1.4929 46000 0.3634 0 0东的表的议决情况案》《关于 总表决

365002344 99.8837 375279 0.1027 49600 0.0136 0 0

补选第 情况六届董其中，

2.00 事会非 通过

中小股

独立董 12233804 96.6436 375279 2.9646 49600 0.3918 0 0东的表事的议决情况案》3.00 《关于 总表决 365189144 99.9348 190579 0.0522 47500 0.0130 0 0 通过苏州安洁科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告变更经 情况营范围

及修订 其中，<公司 中小股

12420604 98.1192 190579 1.5055 47500 0.3752 0 0

章程> 东的表

的议 决情况案》

提案 3.00为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所

2、见证律师：梁效威、陈颖

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《2026年第一次临时股东会会议决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于苏州安洁科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

2026年 09月 17日