金安国纪集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会公告

证券代码：002636证券简称：金安国纪公告编号：2025-081

金安国纪集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次会议不存在否决议案的情况；

2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况：

（一）现场会议召开时间：2025年11月18日（星期二）15:30；

（二）现场会议召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路33号）；

（三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式；

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月18日，9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2025年 11月 18日 9:15-15:00期间的任意时间。

（四）召集人：公司董事会；

（五）主持人：公司董事长韩涛先生因工作原因出差，未出席本次股东大会。

根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长韩薇女士主持召开；

（六）本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况：

（一）通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代表共287名，代表

有表决权的股份490535992股，占公司股份总数的67.3813%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4名，代表有表决权的股份481218783股，占公司股份总数的66.1015%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共283名，代表有表决权的股份9317209股，占公司股份总数的1.2798%。

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（二）通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计283名，代表有表决权

的股份9317209股，占公司股份总数的1.2798%。

（三）公司部分董事、监事、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人

员列席了会议，北京市天元律师事务所律师徐莹、崔泰元出席并见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场和网络投票相结合方式审议通过了以下议案：

议案一：关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意490383332股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9689％；反对89100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182％；

弃权63560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％。

其中，中小股东总表决情况：同意9164549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3615％；反对89100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9563％；弃权63560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6822％。

本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意482005901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2611％；反对8466531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.7260％；弃权63560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％。

其中，中小股东总表决情况：同意787118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4480％；反对8466531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8698％；弃权63560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6822％。

本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

议案三：关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意482020901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2641％；反对8451531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.7229％；弃权63560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％。

其中，中小股东总表决情况：同意802118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6090％；反对8451531股，占出席本次股东会中小股东

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有效表决权股份总数的90.7088％；弃权63560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6822％。

本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

议案四：关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

表决结果：同意482018901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2637％；反对8450431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.7227％；弃权66660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136％。

其中，中小股东总表决情况：同意800118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5875％；反对8450431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6970％；弃权66660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7155％。

议案五：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：同意482013801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2627％；反对8451731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.7230％；弃权70460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144％。

其中，中小股东总表决情况：同意795018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5328％；反对8451731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7110％；弃权70460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7562％。

议案六：关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意482018101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2636％；反对8451431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.7229％；弃权66460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％。

其中，中小股东总表决情况：同意799318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5789％；反对8451431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7078％；弃权66460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7133％。

议案七：关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案

表决结果：同意482016501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2632％；反对8450231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

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1.7227％；弃权69260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141％。

其中，中小股东总表决情况：同意797718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5618％；反对8450231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6949％；弃权69260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7434％。

议案八：关于修订《对外担保制度》的议案

表决结果：同意482013301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2626％；反对8495731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.7319％；弃权26960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055％。

其中，中小股东总表决情况：同意794518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5274％；反对8495731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1832％；弃权26960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2894％。

议案九：关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：同意482016501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2632％；反对8451731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.7230％；弃权67760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138％。

其中，中小股东总表决情况：同意797718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5618％；反对8451731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7110％；弃权67760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7273％。

四、律师出具的法律意见本次会议由北京市天元律师事务所律师徐莹、崔泰元出席见证，其出具的《法律意见》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）《金安国纪集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议》；

（二）《北京市天元律师事务所关于金安国纪集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见》。

4金安国纪集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会公告特此公告。

金安国纪集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十九日

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