金安国纪集团股份有限公司 关于 2025年度向特定对象发行 A股股票预案及相关文件

修订情况说明的公告

证券代码：002636证券简称：金安国纪公告编号：2026-007

金安国纪集团股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召

开第六届董事会第十三次会议、于2026年1月15日召开公司2026年第一次临

时股东会，分别审议通过了公司向特定对象发行 A股股票的相关议案，并由公司股东会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜。

2026年2月3日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据相关法律法规的规定，公司对《2025年度向特定对象发行 A股股票预案》等文件的相关内容进行了修订。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。本次主要修订内容如下：

一、关于《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的修订情况序章节内容修订情况号

1公司声明更新了已履行的审议程序情况

2特别提示更新了已履行的审议程序情况

第一节 本次向特定对象发行 A股股票方

3更新了公司基本情况

案概要之“一、发行人基本情况”

第一节 本次向特定对象发行 A股股票方

4案概要之“二、本次向特定对象发行的背更新了公司主要产品情况景和目的”

第一节 本次向特定对象发行 A股股票方更新了实际控制人和一致行动人持有的

5案概要之“六、本次发行是否导致公司控公司股份情况制权发生变化”

第一节 本次向特定对象发行 A股股票方 更新了已履行的审议程序情况和尚需履

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案概要之“八、本次发行的审批程序”行的审议程序

1金安国纪集团股份有限公司 关于 2025年度向特定对象发行 A股股票预案及相关文件

修订情况说明的公告序章节内容修订情况号

第二节董事会关于本次募集资金运用的

更新了募投项目具体项目投资构成、政府

7可行性分析之“二、本次募集资金投资项报批情况及公司最近一期末的专利情况目可行性分析”

第三节董事会关于本次发行对公司影响

更新了尚需履行的审议程序、公司主要产

8的讨论与分析之“六、本次股票发行相关品情况的风险说明”

第五节关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺之“四、本次募集资金投资项目与

9更新了公司最近一期末的专利情况

公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况”

二、关于《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》的修订情况序章节内容修订情况号一、本次发行的背景和目的之“（二）本

1更新了公司主要产品情况次向特定对象发行的目的”

四、本次发行定价的原则、依据、方法和

2程序的合理性之“（二）本次发行定价的更新了已履行的审议程序情况方法及程序”五、本次发行方式的可行性之“（二）本

3更新了已履行的审议程序情况次发行程序合法合规”

4六、本次发行方案的公平性、合理性更新了已履行的审议程序情况三、关于《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的修订情况序章节内容修订情况号

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

更新了募投项目具体项目投资构成、政府

1之“（一）年产4000万平方米高等级覆报批情况及公司最近一期末的专利情况铜板项目”

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

2更新了已履行的审议程序情况

之“（二）研发中心建设项目”四、关于《2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）》的修订情况

2金安国纪集团股份有限公司 关于 2025年度向特定对象发行 A股股票预案及相关文件

修订情况说明的公告序章节内容修订情况号

四、本次募集资金投资项目与公司现有业

1务的关系，公司从事募集资金投资项目在更新了公司最近一期末的专利情况

人员、技术、市场等方面的储备情况

《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关文件已在指定

信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司董事会

二〇二六年二月四日

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