金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002636证券简称：金安国纪公告编号：2026-023

金安国纪集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会

议通知于2026年4月17日发出，2026年4月27日在上海以现场结合通讯表决的形式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

议案一：《2025年度总裁工作报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

议案二：《2025年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

议案三：《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

议案四：《2025年度利润分配预案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

结合公司实际，考虑到回报投资者的需要，公司拟定的本年度利润分配预案为：以2025年12月31日的公司总股本728000000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（含税），共计派发现金人民币91000000元，

剩余利润作为未分配利润留存；本年度不送红股，不以公积金转增股本。若公司股本在分配预案披露后至分配方案实施前，公司股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。上述方案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

议案五：《2025年度内部控制自我评价报告》

1金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已通过公司董事会审计委员会事先审议。

议案六：《审计委员会关于公司2025年度财务报表的审阅意见》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

议案七：《审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

议案八：《关于对年审会计师履职情况的评估报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

议案九：《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》

“公司2025年度董事、高级管理人员薪酬情况”详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2025年年度报告》“第四章 公司治理、环境与社会”中“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员报酬情况”的内容。

全体董事回避表决，本议案直接提请股东会审议。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第1次会议审议，全体委员回避表决。

议案十：《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

议案十一：《2026年第一季度报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

议案十二：《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司及纳入合并报表范围的控股子公司计划向合作银行申请不超过人

民币55.00亿元的综合授信额度，同意公司为纳入合并报表范围的所有控股子公司提供总额不超过54.50亿元的担保。

议案十三：《关于继续开展票据池业务的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司及子公司与国内商业银行继续开展票据池业务，合计即期余额不超过15亿元。

2金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

议案十四：《关于继续开展资产池业务的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司全资子公司共享不超过人民币8亿元的资产池额度，即用于与所合作银行开展资产池业务的质押、抵押的资产即期余额不超过人民币8亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

议案十五：《关于2025年度证券投资情况的专项说明》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

议案十六：《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以总额不超过人民币20亿元开展现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

议案十七：《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司及子公司以额度不超过2500万美元（或等值其他货币）开展外汇

衍生品交易业务，额度使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过2500万美元（或等值其他货币）。

议案十八：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第1次会议审议通过。

议案十九：《关于2026年度董事薪酬方案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司董事薪酬方案。全体董事回避表决，本议案直接提请股东会审议。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第1次会议审议，

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全体委员回避表决。

议案二十：《关于2026年度高级管理人员薪酬方案》

表决结果：关联董事韩涛、程敬、胡瑞平、赵煜回避表决，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第1次会议审议。

议案二十一：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年外部审计机构的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

议案二十二：《关于提请公司召开2025年度股东会的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司定于2026年5月19日15：30，在公司召开2025年度股东会，本次会议提供网络投票。

上述第二至二十二项议案详细内容请参见巨潮资讯网。

（http://www.cninfo.com.cn）。

上述第二、四、九、十二、十三、十四、十六、十八、十九、二十一项议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

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