金安国纪:关于召开2025年度股东会的通知

金安国纪集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002636证券简称：金安国纪公告编号：2026-036

金安国纪集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六

次会议决议，公司定于2026年5月19日（星期二）下午15:30召开2025年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日15:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月13日。

7、出席对象：

（1）截至2026年5月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

1金安国纪集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

8、会议地点：上海市松江工业区宝胜路33号公司三楼大会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表：

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.002025年度利润分配预案非累积投票提案√

3.00关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案非累积投票提案√

4.00关于申请综合授信额度及提供担保的议案非累积投票提案√

5.00关于继续开展票据池业务的议案非累积投票提案√

6.00关于继续开展资产池业务的议案非累积投票提案√

关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议

7.00非累积投票提案√

案

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的

8.00非累积投票提案√

议案

9.00关于2026年度董事薪酬方案非累积投票提案√

关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公

10.00非累积投票提案√

司2026年外部审计机构的议案

上述议案已分别经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，详见2026年

4月 29日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。提案编码4.00的议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2金安国纪集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

2、登记时间：2026年5月15日，上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

3、登记地点：上海市松江工业区宝胜路33号，金安国纪集团股份有限公司董秘办。传真：（021）67742902，信函请注明“股东会”字样。

4、登记及出席要求：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托

的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

5、其他事项

（1）联系方式

联系人：张发杰

电话：（021）57747220

传真：（021）67742902

联系地址：上海市松江工业区宝胜路33号

电子邮箱：gdmir@goldenmax.cn

（2）出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统

遇到突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

3金安国纪集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知特此公告。

金安国纪集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

4金安国纪集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362636”，投票简称为“金安投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5金安国纪集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

附件二：

金安国纪集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金安国纪集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案提案名称备注同意反对弃权编码

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案

1.002025年度董事会工作报告√

2.002025年度利润分配预案√