金安国纪集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码：002636证券简称：金安国纪公告编号：2025-038

金安国纪集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次会议不存在否决议案的情况；

2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况：

（一）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）15:30；

（二）现场会议召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路33号）；

（三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式；

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月20日，9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（四）召集人：公司董事会；

（五）主持人：公司董事长韩涛先生因工作原因出差，未出席本次股东大会。

根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长韩薇女士主持召开；

（六）本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况：

（一）通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代表共146名，代表

有表决权的股份493247127股，占公司股份总数的67.7537%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5名，代表有表决权的股份488473878股，占公司股份总数的67.0981%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共141名，代表有表决权的股份4773249股，占公司股份总数的0.6557%。

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（二）通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计142名，代表有表决权

的股份4773349股，占公司股份总数的0.6557%。

（三）公司部分董事、监事、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人

员列席了会议，北京市天元律师事务所律师徐莹、罗瑶出席并见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场和网络投票相结合方式审议通过了以下议案：

议案一：《2024年董事会工作报告》

表决结果：同意492858929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9213%；反对302198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0613%；

弃权86000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意4385151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8674%；反对302198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3309%；弃权86000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8017%。

议案二：《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意492858929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9213%；反对302198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0613%；

弃权86000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意4385151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8674%；反对302198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3309%；弃权86000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8017%。

议案三：《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意492888929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9274%；反对272198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0552%；

弃权86000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意4415151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4959%；反对272198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7025%；弃权86000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8017%。

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议案四：《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：同意492896529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9289%；反对272198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0552%；

弃权78400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意4422751股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6551%；反对272198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7025%；弃权78400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6425%。

议案五：《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意492935129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9367%；反对272198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0552%；

弃权39800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意4461351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4638%；反对272198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7025%；弃权39800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8338%。

议案六：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年外部审计机构的议案》

表决结果：同意492834129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9163%；反对334298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0678%；

弃权78700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意4360351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3478%；反对334298股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0034%；弃权78700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6487%。

议案七：《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》

表决结果：同意492893829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9284%；反对303298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0615%；

弃权50000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意4420051股，占出席本次股东会中小

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股东有效表决权股份总数的92.5985%；反对303298股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3540%；弃权50000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0475%。

议案八：《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决结果：同意489369798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2139%；反对3828429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7762%；

弃权48900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意896020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7713%；反对3828429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2043%；弃权48900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0244%。

本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

议案九：《关于继续开展票据池业务的议案》

表决结果：同意489407998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2217%；反对3789929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7684%；

弃权49200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意934220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.5716%；反对3789929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3977%；弃权49200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0307%。

议案十：《关于继续开展资产池业务的议案》

表决结果：同意489415098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2231%；反对3789929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7684%；

弃权42100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意941320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.7203%；反对3789929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3977%；弃权42100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8820%。

议案十一：《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》

表决结果：同意491593098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

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99.6647%；反对1590529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3225%；

弃权63500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意3119320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.3487%；反对1590529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.3210%；弃权63500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3303%。

议案十二：《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意491614898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6691%；反对1590429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3224%；

弃权41800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意3141120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.8054%；反对1590429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.3189%；弃权41800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8757%。

议案十三：《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

表决结果：同意492850629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9196%；反对347298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0704%；

弃权49200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意4376851股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6935%；反对347298股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2758%；弃权49200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0307%。

四、律师出具的法律意见本次会议由北京市天元律师事务所律师徐莹、罗瑶出席见证，其出具的《法律意见》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）《金安国纪集团股份有限公司2024年度股东大会会议决议》；

（二）《北京市天元律师事务所关于金安国纪集团股份有限公司2024年度股东大

5金安国纪集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告会法律意见》。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十一日

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