金安国纪集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002636证券简称：金安国纪公告编号：2026-001

金安国纪集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次会议不存在否决议案的情况；

2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况：

（一）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）15:30；

（二）现场会议召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路33号）；

（三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式；

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年1月15日，9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2026年 1月 15日 9:15-15:00期间的任意时间。

（四）召集人：公司董事会；

（五）主持人：公司董事长韩涛先生；

（六）本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况：

（一）通过现场和网络出席本次股东会的股东及股东代表共290名，代表有

表决权的股份494448074股，占公司股份总数的67.9187%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共5名，代表有表决权的股份487407783股，占公司股份总数的66.9516%；参与本次股东会网络投票的股东及股东代表共285名，代表有表决权的股份7040291股，占公司股份总数的0.9671%。

（二）通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计287名，代表有表决权

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的股份14120491股，占公司股份总数的1.9396%。

（三）公司部分董事、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，北京市天元律师事务所律师崔泰元、张大为出席并见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场和网络投票相结合方式审议通过了以下议案：

议案一：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

表决结果：同意494272014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9644%；反对162860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329%；

弃权13200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。

其中，中小股东总表决情况：同意13944431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7532%；反对162860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1534%；弃权13200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0935%。

本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

议案二：关于 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

1、发行股票的种类和面值

表决结果：同意494257414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9614%；反对172360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；

弃权18300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

其中，中小股东总表决情况：同意13929831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6498%；反对172360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2206%；弃权18300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1296%。

本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

2、发行方式和发行时间

表决结果：同意494257714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9615%；反对172360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；

弃权18000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

其中，中小股东总表决情况：同意13930131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6519%；反对172360股，占出席本次股东会中小股

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东有效表决权股份总数的1.2206%；弃权18000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1275%。

本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

3、发行对象及认购方式

表决结果：同意494255914股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9611%；反对170860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346%；

弃权21300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。

其中，中小股东总表决情况：同意13928331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6391%；反对170860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2100%；弃权21300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1508%。

本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意494256814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9613%；反对170860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346%；

弃权20400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

其中，中小股东总表决情况：同意13929231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6455%；反对170860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2100%；弃权20400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1445%。

本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

5、发行数量

表决结果：同意494257314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9614%；反对171860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0348%；

弃权18900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

其中，中小股东总表决情况：同意13929731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6491%；反对171860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2171%；弃权18900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1338%。

本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

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6、募集资金规模及用途

表决结果：同意494258314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9616%；反对170860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346%；

弃权18900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

其中，中小股东总表决情况：同意13930731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6561%；反对170860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2100%；弃权18900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1338%。

本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

7、限售期

表决结果：同意494256814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9613%；反对170860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346%；

弃权20400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

其中，中小股东总表决情况：同意13929231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6455%；反对170860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2100%；弃权20400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1445%。

本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

8、股票上市地点

表决结果：同意494264714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9629%；反对162460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329%；

弃权20900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

其中，中小股东总表决情况：同意13937131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7015%；反对162460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1505%；弃权20900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1480%。

本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

9、本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意494260914股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9621%；反对171460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347%；

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弃权15700股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

其中，中小股东总表决情况：同意13933331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6746%；反对171460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2143%；弃权15700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1112%。

本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

10、本次发行决议的有效期限

表决结果：同意494256314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9612%；反对162460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329%；

弃权29300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。

其中，中小股东总表决情况：同意13928731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6420%；反对162460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1505%；弃权29300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2075%。。

本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

议案三：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案

表决结果：同意494252614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9605%；反对180860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0366%；

弃权14600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

其中，中小股东总表决情况：同意13925031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6158%；反对180860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2808%；弃权14600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1034%。

本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

议案四：关于 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案

表决结果：同意494250814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9601%；反对181160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0366%；

弃权16100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。

5金安国纪集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告其中，同意13923231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6030%；反对181160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2830%；弃权16100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1140%。

本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

议案五：关于 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

表决结果：同意494263014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9626%；反对168960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0342%；

弃权16100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。

其中，中小股东总表决情况：同意13935431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6894%；反对168960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1966%；弃权16100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1140%。

本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

议案六：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案

表决结果：同意494262414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9625%；反对171760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347%；

弃权13900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。

其中，中小股东总表决情况：同意13934831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6852%；反对171760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2164%；弃权13900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0984%。

本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

议案七：关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案

表决结果：同意494294514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9689%；反对138360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%；

弃权15200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。

其中，中小股东总表决情况：同意13966931股，占出席本次股东会中小股

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东有效表决权股份总数的98.9125%；反对138360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9799%；弃权15200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1076%。

本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

议案八：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

表决结果：同意494264414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9629%；反对168460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0341%；

弃权15200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。

其中，中小股东总表决情况：同意13936831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6993%；反对168460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1930%；弃权15200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1076%。

本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

议案九：关于提请股东会授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案

表决结果：同意494256014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9612%；反对169560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0343%；

弃权22500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。

其中，中小股东总表决情况：同意13928431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6398%；反对169560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2008%；弃权22500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1593%。

本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市天元律师事务所律师崔泰元、张大为出席见证，其出具的《法律意见》认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）《金安国纪集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》；

7金安国纪集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告（二）《北京市天元律师事务所关于金安国纪集团股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见》。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月十六日

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