金安国纪集团股份有限公司关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告

证券代码：002636证券简称：金安国纪公告编号：2026-035

金安国纪集团股份有限公司

关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年外部审计机构的议案》。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2025年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，较好地完成了公司2025年度财务报告审计的各项工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为保持审计工作连续性，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，聘期自公司股东会审批通过之日起一年，并提请股东会授权公司管理层根据市场行情及审计工作量双方协商确定相关审计费用，并签署相关合同与文件。2025年度审计费用为

83万元（含内部控制审计15万元）。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

1、机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

2、注册地址：上海市静安区威海路755号25层

3、业务资质：上会已取得（1）会计师事务所执业证书（编号：31000008），

（2）首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发(2000)358号），（3）中国银行间市场交易商协会会员资格，（4）首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

上会原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金

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融资质的会计师事务所之一。1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

上会从事证券服务业务，2024年 12月已加入 PrimeGlobal国际会计联盟。

（二）人员信息

截至2025年12月31日，上会合伙人数量113人。注册会计师人数551人，其中从事过证券服务业务的注册会计师191人。

（三）业务规模

上会2025年度总收入6.92亿元，其中审计业务收入4.84亿元，证券业务收入2.38亿元。2025年度上会共向87家上市公司提供审计服务，收费总额0.74亿元。涉及行业包括采矿业；制造业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；

房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。

与本公司同行业上市公司审计客户家数：8家。

（四）投资者保护能力

截至2025年末，上会已累计计提职业风险基金0万元，购买的职业保险累计赔偿限额为11000万元。已计提的职业风险基金及职业保险累计赔偿限额符合《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定，即证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8000万元。

近三年上会无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

（五）独立性和诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施

11次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

有30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监

督管理措施13次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

（六）项目成员信息

1、人员信息

（1）拟任2026年度项目合伙人、签字注册会计师张健，1996年获得中国注册会计师资格。1994年开始在上会执业，主要从

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事上市公司、金融机构的审计服务工作，具有丰富的上市公司、证券服务业务经验，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

（2）拟任2026年度签字注册会计师平人纬，2017年获得中国注册会计师资格。2011年起进入注册会计师行业，主要从事上市公司的审计服务工作，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

（3）拟任2026年度质量控制复核人赵玉朋，2009年获得中国注册会计师资格，2005年开始从事上市公司审计，

2005年开始在上会执业，近三年签署或复核的上市公司3家，具备相应的专业

胜任能力，无兼职情况。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况项目合伙人、质量控制复核人和签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员近三年执业行为没有受到刑事处罚，没有受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，没有受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

上会从事本公司审计工作以来，勤勉尽责，执业质量高，信誉好，审计人员素质高，具有良好的职业操守和履职能力，因此审计委员会建议续聘上会为公司

2026年度财务审计机构，聘任期为一年，自股东会通过之日起生效。

（二）董事会审议情况2026年4月27日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年外部审计机构的议案》。同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据市场行情及审计工作量与审计机构协商确定相关审计费用。本议案尚需提交公司

2025年度股东会审议。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）公司第六届董事会第十六次会议决议；

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（二）董事会审计委员会对年报相关事项的审阅意见；

（三）上会会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、执业证书，主要负责

人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

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