证券代码：002637证券简称：赞宇科技公告编号：2025-054

赞宇科技集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于

2025年10月28日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已

于2025年10月23日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。

公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2025年第三季度报告》；

经审阅公司编制的2025年第三季度报告，董事会认为：公司编制《2025年

第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本董事会及董事会全体成员保证2025年第三季度报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过了本次议案。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年第三季度报告》及《证券时报》公告。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司董事会

2025年10月28日