赞宇科技集团股份有限公司

董事离职管理制度

第一章总则

第一条为规范赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事离职管理，保障公司董事会有序运营，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定和《赞宇科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体董事，包括非独立董事、独立董事以及职工代表董事。

第三条董事可以在任期届满前由股东会决议解任。董事在任期届满前可以辞职。董事离任的应当按照《公司章程》和本制度的规定办理离任手续。

第二章离职的情形与程序

第四条本制度所规定董事离职包含情形：

（一）董事任期届满未连选连任的；

（二）董事在任期届满前主动辞职的；

（三）公司股东会或者职工代表大会解任的；

（四）法律法规或者《公司章程》规定的其他情形。

第五条董事提出辞职，应向董事会提交书面辞任报告，说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务以及辞职后是否继续在上市公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。

独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起上市公司股东和债权人注意的情况进行说明。

第六条董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，但发生下列情形的，董事

辞职报告自下任董事填补因此辞职产生的空缺后方能生效，在辞职生效之前，拟辞职董事仍应当按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责：

1（一）董事将导致董事会成员低于法定最低人数；

（二）职工董事辞职导致公司董事会构成不符合《公司法》规定的；

（三）独立董事辞职将导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比

例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。

第七条公司董事在任职期间出现相关规定或者《公司章程》规定的不得担

任董事的情形，公司股东会或者职工代表大会应当解除其职务。

公司董事在任职期间出现根据《公司法》规定不得担任董事的情形或者被中国证

监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的，相关董事应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。公司董事在任职期间被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员或者其他不得担任董事的情形的，公司应当在该事实发生之日起三十日内解除其职务。

相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。

第八条公司独立董事不具备担任公司董事的资格或者不符合独立董事独立

性要求的，应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。

独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致董事会或者其专门

委员会中独立董事所占的比例不符合本办法或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，上市公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。

第三章离职后的义务

第九条董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续。离职

董事应基于诚信原则、以确保公司运营不受影响为前提，完成工作交接。

第十条董事在离职生效后，其对公司和股东承担的忠实义务，在如下的合

理期限内仍然有效：其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息；其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第十一条董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。

第十二条董事应当根据深交所的关于股份变动管理的相关规定，在离职后两个

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