证券代码：002638证券简称：勤上股份公告编号：2025-058

东莞勤上光电股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次

会议于2025年11月10日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于2025年11月7日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事

9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》

等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部监事及高管列席了本次会议。

二、审议情况

经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

（一）审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将调整治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司对《公司章程》作出相应修订。

公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订

所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。本次修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立1董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对相关制度进行制定和修订，具体情况如下：

是否需要提交序号制度名称类型股东会

1《股东会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《独立董事工作制度》修订是

4《对外投资管理制度》修订是

5《风险投资管理制度》修订是

6《关联交易管理制度》修订是

7《募集资金管理制度》修订是

8《投资者关系管理办法》修订是

9《董事会审计委员会工作制度》修订否

10《董事会提名委员会工作制度》修订否

11《董事会薪酬与考核委员会工作制度》修订否

12《董事会战略委员会工作制度》修订否

13《董事和高级管理人员持股变动管理制度》修订否

14《董事会秘书工作制度》修订否

15《总经理工作制度》修订否

16《子（分）公司管理制度》修订否

17《信息披露管理制度》修订否

18《年报差错责任追究制度》修订否

19《内幕信息知情人管理制度》修订否

20《内部控制制度》修订否

21《对外担保管理制度》修订否

22《财务管理制度》修订否

23《预算管理制度》修订否

24《合同管理制度》修订否2《防范大股东及关联方占用上市公司资金管

25修订否理制度》

26《突发事件处理制度》修订否

27《累积投票制实施细则》修订否

28《内部问责制度》修订否

29《外部信息使用人管理制度》修订否

30《内部审计工作制度》修订否

31《信息披露暂缓与豁免管理制度》制定否

32《董事和高级管理人员离职管理制度》制定否

33《市值管理制度》制定否

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中部分制度尚需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》已于同日披露于《证券时报》

《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事梁金成回避表决。

（四）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意于2025年11月28日（星期五）在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2025年11月11日

3