勤上股份:关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告

证券代码：002638证券简称：勤上股份公告编号：2026-026

东莞勤上光电股份有限公司

关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月11日在公司指定信息披露媒体刊

登了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-018），定于2026年05月08日15时召开

2025年度股东会。

2026年04月27日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》。为提高决策效率，公司控股股东东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶腾达”）提请将上述议案作为临时提案提交公司2025年度股东会审议，并向董事会提交了《关于提请增加2025年度股东会临时提案的函》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，公司控股股东晶腾达直接持有公司98251021股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的6.92%），持有委托表决权股份214487107股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的15.10%），合计持有公司的表决权股份为312738128股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的22.02%）。公司董事会认为，晶腾达符合提出临时提案主体资格，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合有关规定，董事会同意将上述临时提案作为第9.00号提案提交公司2025年度股东会审议。

除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开2025年度股东会的通知》中列明的召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。

现就增加临时提案后的2025年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月08日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月30日

7、出席对象：

(1)截至2026年4月30日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√《2025年度募集资金存放与使用情况的

3.00非累积投票提案√专项报告》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分

4.00非累积投票提案√之一的议案》《关于2026年度公司及子公司向银行申

5.00非累积投票提案√请综合授信额度及担保的议案》《关于2026年度使用部分闲置募集资金

6.00非累积投票提案√及闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司董事、高级管理人员2025年

7.00非累积投票提案√度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》

8.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√

9.00《关于修订<风险投资管理制度>的议案》非累积投票提案√

除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行年度述职。

1、上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届董事会第二十六次会议审议通过，具

体内容详见公司于2026年4月11日、2026年4月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

2、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2025年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡。

3、股东可采用现场登记或传真方式登记，相关登记资料应在会议登记日前送达至公司董事会办公室。

（二）会议登记时间

2026年5月6日上午9：30-11：30，下午14：30-16：30，逾期不予受理。

（三）会议登记地点

地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室

联系电话：0769-83996285，传真：0769-83756736

联系人：房婉旻

（四）其他事项

1、与会人员的食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托

书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议；2、第六届董事会第二十六次会议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2026年04月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362638”，投票简称为“勤上投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月08日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月08日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2东莞勤上光电股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席东莞勤上光电股份有限公司于2026年

05月08日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度利润分配预案》√《2025年度募集资金存放与使用情况的专

3.00√项报告》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分

4.00√之一的议案》《关于2026年度公司及子公司向银行申请