证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2026-054

东莞勤上光电股份有限公司

关于全资孙公司与关联方签署协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司全资孙公司勤上工程公司拟与东莞国药签署《东莞国药发光灯箱标识设计及安装工程施工合同》；

2、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组；

3、过去 12 个月内，勤上工程公司与东莞国药已签署 2 份总金额合计

620747.91 元的工程施工合同。

4、本次交易已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议、第六届董事

会第三十次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

一、关联交易概述

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司广东勤上智慧

城市科技工程有限公司（以下简称“勤上工程公司”）拟与广东省东莞国药集团有限公司（以下简称“东莞国药”）签署《东莞国药发光灯箱标识设计及安装工程施工合同》，合同总金额为22686415.99元。

东莞国药为公司实际控制人李俊锋先生的亲属实际控制的企业，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、交易对方基本情况

1、公司名称：广东省东莞国药集团有限公司

2、统一社会信用代码：91441900198059429M

3、法定代表人：李东成

4、注册资本：8438万元

5、注册地址：广东省东莞市莞城街道莞城金牛路36号1号楼801室、1111室、

1205室

6、经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；互联网信息服务；道路货

物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；

保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及

其他婴幼儿配方食品销售；母婴用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日

用百货销售；日用化学产品销售；日用杂品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；

特殊医学用途配方食品销售；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；电子产品销售；食品用洗涤剂销售；

卫生用杀虫剂销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；个人卫生用品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）销售；

信息技术咨询服务；化妆品批发；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、主要股东及关联关系：广东正道地医药有限公司持有东莞国药56.4847%股权，其实际控制人为李东成先生。东莞国药为公司实际控制人李俊锋先生的亲属实际控制的企业，本次交易构成关联交易。

8、东莞国药一年又一期主要财务数据：

截至2025年12月31日（经审计），东莞国药总资产2387817115.85元，净资产 493417231.97元； 2025年实现营业收入 1562232126.15元，净利润为

32339324.10元。

截至2026年6月30日（未经审计），东莞国药总资产2517296379.57元，净资产504525666.99元；2026年1-6月实现营业收入641779567.62元，净利润为

11108435.02元。

9、经查询，东莞国药不属于失信被执行人。

三、协议的主要内容根据勤上工程公司与东莞国药拟签署的《东莞国药发光灯箱标识设计及安装工程施工合同》约定，工程范围是东莞国药旧发光灯箱标识拆除，新发光灯箱标识设计、安装及相关配套工程，合同总金额为人民币22686415.99元。最终数量以双方实际签署的协议为准。

合同还就结算、验收、违约责任等事项进行了约定。

四、交易定价情况

本次交易定价系参照市场价格经协商确定，定价标准及依据遵循了公平、公正、公允的原则，符合国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，不存在利用关联方关系损害公司利益和向关联方输送利益的情形。

五、对公司的影响

本次关联交易有利于提升公司业绩情况，具体影响金额以年度审计机构审计确认后的结果为准。本次关联交易定价公允，符合交易公平原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

六、该关联交易应当履行的审议程序公司已召开第六届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于全资孙公司与关联方签署协议暨关联交易的议案》，并发表如下独立意见：公司本次关联交易事项系公司正常生产经营业务所需，符合相关法律法规及规章制度的要求，符合全体股东的利益，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

1、第六届董事会第三十次会议决议；

2、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2026年 09月 29日