证券代码：002639证券简称：雪人集团公告编号：2026-027

福建雪人集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．本次股东会召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:00时；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2026年5月19日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月19日9:15至2026年5月19日15:00期间的任意时间；

2．现场会议召开地点：福建省福州市长乐区航城街道霞洲村洞江西路8号公

司会议室；

3．会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

4．会议召集人：公司第六届董事会；

5．会议主持人：董事长林汝捷先生；

6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共1542人，代表股份数量为

170830400股，占公司本次股东会股权登记日总股份的22.1110％。其中：

1.现场会议情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数量为159957335股，占公司本次股东会股权登记日总股份的20.7037％。

2.网络投票情况

通过网络投票出席的股东共1536人，代表股份数量为10873065股，占公司本次股东会股权登记日总股份的1.4073％。

3.中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小投资者共1540人，代表股份数量为13470371股，占公司本次股东会股权登记日总股份的1.7435％。

公司部分董事、高管出席或列席了本次股东会，公司聘请见证律师列席本次股东会。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：

（一）审议并通过《2025年度董事会工作报告》

表决情况为：同意169107199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9913%；反对1478601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8655%；

弃权244600股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1432%。

（二）审议并通过《2025年年度报告及其摘要》

表决情况为：同意169105699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9904%；反对1476701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8644%；

弃权248000股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1452%。

（三）审议并通过《2025年度利润分配方案》

表决情况为：同意169063799股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9659%；反对1509901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8839%；

弃权256700股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1503%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意11703770股，占出席会议的中小股东所持股份的86.8853%；反对1509901股，占出席会议的中小股东所持股份的11.2091%；弃权256700股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9057%。

中小股东表决结果：中小股东审议通过该项议案。

（四）审议并通过《关于公司拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决情况为：同意169019899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9402%；反对1555301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9104%；

弃权255200股（其中，因未投票默认弃权8200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1494%。

其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意11659870股，占出席会议的中小股东所持股份的86.5594%；反对1555301股，占出席会议的中小股东所持股份的11.5461%；弃权255200股（其中，因未投票默认弃权8200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.8945%。

中小股东表决结果：中小股东审议通过该项议案。

（五）审议并通过《关于对外担保额度预计的议案》

表决情况为：同意165035235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.6077%；反对5531765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2382%；

弃权263400股（其中，因未投票默认弃权8200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1542%。

其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意7675206股，占出席会议的中小股东所持股份的56.9784%；反对5531765股，占出席会议的中小股东所持股份的41.0662%；弃权263400股（其中，因未投票默认弃权8200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9554%。

中小股东表决结果：中小股东审议通过该项议案。（六）审议并通过《关于董事2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》表决情况为：同意13373370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

86.9622%；反对1744601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.3445%；

弃权260400股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6933%。

出席股东林汝捷先生为本议案的关联股东，已对该议案的审议回避表决其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意11465370股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1155%；反对1744601股，占出席会议的中小股东所持股份的12.9514%；弃权260400股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9331%。

中小股东表决结果：中小股东审议通过该项议案。

（七）审议并通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况为：168913799股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8781%；反对1657801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9704%；

弃权258800股（其中，因未投票默认弃权15200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1515%。

（八）审议并通过《关于拟使用公积金弥补亏损的议案》

表决情况为：同意168913099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8777%；反对1629101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9536%；

弃权288200股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1687%。

其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意11553070股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7665%；反对1629101股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0940%；弃权288200股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席会议的中小股东所持股份的2.1395%。

中小股东表决结果：中小股东审议通过该项议案。四、律师出具的法律意见

本次股东会由国浩律师（福州）事务所郭里铮律师、叶惠英律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东

会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1．《福建雪人集团股份有限公司2025年度股东会决议》；

2．国浩律师（福州）事务所《关于福建雪人集团股份有限公司2025年度股东会法律意见书》。

特此公告。

福建雪人集团股份有限公司董事会

2026年5月19日