证券代码：002639证券简称：雪人股份公告编号：2025-042

福建雪人集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．本次股东大会召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）14:00时；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2025年5月16日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15至2025年5月16日15:00期间的任意时间；

2．现场会议召开地点：福建省福州市长乐区航城街道霞洲村洞江西路8号公

司会议室；

3．会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

4．会议召集人：公司第六届董事会；

5．会议主持人：董事长林汝捷先生；

6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共754人，代表股份数量为

165702811股，占公司总股份的21.4474％。其中：

1.现场会议情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量为159089029股，占公司总股份的20.5913％。

2.网络投票情况

通过网络投票出席的股东共751人，代表股份数量为6613782股，占公司总股份的0.8560％。

3.中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小投资者共751人，代表股份数量为6613782股，占公司总股份的0.8560％。

公司部分董事、监事和高管出席或列席了本次股东大会，公司聘请见证律师列席本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：

（一）审议并通过《2024年度董事会工作报告》

表决情况为：同意165190197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6906%；反对446814股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2696%；弃权65800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0397%。

（二）审议并通过《2024年度监事会工作报告》

表决情况为：同意165189597股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6903%；反对448714股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2708％；弃权64500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0389%。

（三）审议并通过《2024年财务决算报告》

表决情况为：同意165184797股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6874%；反对414114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2499％；弃权103900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0627%。（四）审议并通过《2024年年度报告及其摘要》表决情况为：同意165181997股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6857%；反对442214股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2669％；弃权78600股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0474%。

（五）审议并通过《2024年度利润分配方案》

表决情况为：同意165073697股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6203%；反对553014股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.3337％；弃权76100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0459%。

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意5984668股，占出

席会议的中小股东所持股份的90.4878%；反对553014股，占出席会议的中小股东所持股份的8.3615％；弃权76100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1506%。

中小股东表决结果：中小股东审议通过该项议案。

（六）审议并通过《关于公司拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决情况为：同意165124397股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6509%；反对479514股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2894％；弃权98900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0597%。

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意6035368股，占出

席会议的中小股东所持股份的91.2544％；反对479514股，占出席会议的中小股东所持股份的7.2502％；弃权98900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议的中小股东所持股份的1.4954%。

中小股东表决结果：中小股东审议通过该项议案。

（七）审议并通过《关于为控股子公司杭州龙华申请银行授信提供担保的议案》

表决情况为：同意161906029股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7087%；反对3673782股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2.2171％；弃权123000股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0742%。

（八）审议并通过《关于2025年度董事及监事薪酬的方案》

表决情况为：同意7638768股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.6382%；反对744114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

8.7319％；弃权138900股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的1.6299%。

出席股东林汝捷先生与林长龙先生为本议案的关联股东，已对该议案的审议回避表决。

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意5730768股，占出

席会议的中小股东所持股份的86.6489％；反对744114股，占出席会议的中小股东所持股份的11.2510％；弃权138900股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席会议的中小股东所持股份的2.1002%。

中小股东表决结果：中小股东审议通过该项议案。

（九）审议并通过《关于公司2024年度未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》

表决情况为：同意164822997股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4690%；反对722714股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.4362％；弃权157100股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0948%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（福州）事务所郭里铮律师、叶惠英律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1．《福建雪人集团股份有限公司2024年度股东大会决议》；

2．国浩律师（福州）事务所《关于福建雪人集团股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

福建雪人集团股份有限公司董事会

2025年5月16日