证券代码：002639证券简称：雪人集团公告编号：2025-055

福建雪人集团股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．本次股东大会召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月16日（星期二）14:00时；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2025年9月16日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15至2025年9月16日15:00期间的任意时间；

2．现场会议召开地点：福建省福州市长乐区航城街道霞洲村洞江西路8号公

司会议室；

3．会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

4．会议召集人：公司第六届董事会；

5．会议主持人：董事长林汝捷先生；

6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共1123人，代表股份数量为

176329354股，占公司总股份的22.8228％。其中：

1.现场会议情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数量为157360029股，占公司总股份的20.3675％。

2.网络投票情况

通过网络投票出席的股东共1121人，代表股份数量为18969325股，占公司总股份的2.4553％。

3.中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小投资者共1121人，代表股份数量为18969325股，占公司总股份的2.4553％。

公司部分董事、监事和高管出席或列席了本次股东大会，公司聘请见证律师列席本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：

（一）逐项审议并通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

1.01修订《公司章程》

表决情况为：同意166291430股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.3073%；反对9805424股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.5609%；弃权232500股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.1319％。

表决结果：该项子议案经与会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.02修订《股东会议事规则》

表决情况为：同意161994771股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.8706%；反对14100883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

7.9969%；弃权233700股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.1325%。

表决结果：该项子议案经与会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.03修订《董事会议事规则》

表决情况为：同意161983071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.8639%；反对14105283股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.9994%；弃权241000股（其中，因未投票默认弃权9900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1367%。

表决结果：该项子议案经与会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.04废止《监事会议事规则》

表决情况为：同意166306830股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.3160％；反对9738524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.5229％；弃权284000股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.1611%。

表决结果：该项子议案经与会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）逐项审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

2.01《独立董事制度》

表决情况为：同意170752071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8370％；反对5313583股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

3.0134％；弃权263700股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.1496%。

2.02《募集资金管理和使用办法》

表决情况为：同意161978571股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.8614％；反对14105283股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.9994％；弃权245500股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1392%。

2.03《对外提供财务资助管理制度》

表决情况为：同意161798871股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.7595％；反对14229883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.0701％；弃权300600股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1705%。

2.04《对外担保管理制度》

表决情况为：同意170513771股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7019％；反对5523983股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1328％；弃权291600股（其中，因未投票默认弃权15300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1654%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（福州）事务所郭里铮律师、叶惠英律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股

东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1．《福建雪人集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议》；

2．国浩律师（福州）事务所《关于福建雪人集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

福建雪人集团股份有限公司董事会

2025年9月16日