证券代码：002639 证券简称：雪人集团 公告编号：2026-044

福建雪人集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会审议通过修改公司章程的议案；

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、本次股东会召开时间：

（1）现场会议时间：2026年 9月 9日（星期三）14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026年 9月 9日 9:15-9:25；9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 9 日 9:15 至 2026 年 9 月 9 日

15:00期间的任意时间；

2、现场会议召开地点：福建省福州市长乐区航城街道霞洲村洞江西路 8号公

司会议室；

3、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司第六届董事会；

5、会议主持人：董事长林汝捷先生；

6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共 1176 人，代表股份数量为

165778997股，占公司本次股东会股权登记日总股份的 21.2694％。其中：1、现场会议情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数量为157360029股，占公司本次股东会股权登记日总股份的 20.1892％。

2、网络投票情况

通过网络投票出席的股东共 1174 人，代表股份数量为 8418968 股，占公司本次股东会股权登记日总股份的 1.0802％。

公司部分董事、高管出席或列席了本次股东会，公司聘请见证律师列席本次股东会。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于为全资子公司提供项目履约担保额度预计的议案》

表决情况为：同意 164023797 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9412%；反对 1123100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6775%；弃权 632100股（其中，因未投票默认弃权 3900股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的 0.3813%。

表决结果：该项议案经与会股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

（二）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况为：同意 164334497 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1287%；反对839100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5062%；

弃权 605400股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3652%。

表决结果：该项议案经与会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由国浩律师（福州）事务所叶惠英律师、吴元星律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东

会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。五、备查文件

1．《福建雪人集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；

2． 国浩律师（福州）事务所《关于福建雪人集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

福建雪人集团股份有限公司董事会

2026年 9月 9日