证券代码：002639 证券简称：雪人集团 公告编号：2026-052

福建雪人集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 22日 14:00

以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区公司会议室召开公司第六届董事会第十六次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议通知已于 2026年 10月 12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。公司董事会秘书王青龙先生及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

（一）审议并通过《2026 年第三季度报告》

表决结果：赞成 7票；无反对票；无弃权票。

具体内容详见 2026年 10月 23日刊登在《证券时报》《中国证券报》以及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-053）。

（二）审议并通过《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》

表决结果：赞成 7票；无反对票；无弃权票。

经审议，董事会同意公司继续向交通银行福建省分行申请不超过人民币

30000万元（敞口 27000万元）的综合授信额度，期限 12个月。上述授信额度

内容包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立国内/进口信用证等授信业务。

三、备查文件1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建雪人集团股份有限公司董事会

2026年 10月 22日