跨境通:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002640证券简称：跨境通公告编号：2026-024

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月12日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月12日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月04日

7、出席对象：

（1）2026年6月4日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。8、会议地点：山西省太原市迎泽区建设南路632号盛饰大厦13层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

1.00关于补选第六届董事会非独立董事的议案累积投票提案应选人数（2）人

选举姚宠惠先生为公司第六届董事会非独

1.01累积投票提案√

立董事选举王岚先生为公司第六届董事会非独立

1.02累积投票提案√

董事

2、上述提案内容详见公司于2026年5月28日披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》及同

日披露的其他公告。

3、上述文案需逐项表决，根据《上市公司股东会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的

表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、欲出席会议的股东及委托代理人于2026年6月5日9:00-17:00到山西省太原市迎泽区建设南路

632号盛饰大厦13层公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式

于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；代理人出席会议的，代理人凭本人身份证、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

3、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证登记。

4、登记地点：山西省太原市迎泽区建设南路632号盛饰大厦13层公司证券事务部办公室。

5、会议联系方式

联系地址：山西省太原市迎泽区建设南路632号盛饰大厦13层

电话：0351—5270116传真：0351—5270118邮编：030006

联系人：王月娣

6、其他事项

本次股东会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

2026年05月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362640”，投票简称为“跨境投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表

的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月12日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2跨境通宝电子商务股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席跨境通宝电子商务股份有限公司于

2026年06月12日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决

权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数关于补选第六届董事会非独立

1.00应选人数（2）人

董事的议案选举姚宠惠先生为公司第六届

1.01√

董事会非独立董事选举王岚先生为公司第六届董