公元股份有限公司
证券代码：002641证券简称：公元股份公告编号：2025-017
公元股份有限公司
关于续聘2025年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏特别提示：
公元股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）符合财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
2025年4月22日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、天健会计师事务所基本信息
事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人上年末执业人注册会计师2356人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人2023年（经审业务收入总额34.83亿元计）业务收入审计业务收入30.99亿元公元股份有限公司
证券业务收入18.40亿元客户家数707家
审计收费总额7.20亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设
2024年上市公施管理业，电力、热力、燃气及水生产和司（含 A、B股） 供应业，科学研究和技术服务业，租赁和审计情况涉及主要行业商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数544
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气已完结（天
2017年度、2019年度
健需在5%的
年报审计机构，因华华仪电气、范围内与华
2024年3月6仪电气涉嫌财务造
投资者东海证券、仪电气承担日假，在后续证券虚假天健连带责任，陈述诉讼案件中被列天健已按期
为共同被告，要求承履行判决）担连带赔偿责任。
1
按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业（544），信息传输、软件和信息技术服务业（51），批发和零售业（20），水利、环境和公共设施管理业（13）电力、热力、燃气及水生产和供应业（12），科学研究和技术服务业（9），租赁和商务服务业（9），金融业（9），房地产业（8），交通运输、仓储和邮政业（7），采矿业（6）农、林、牧、渔业（6），文化、体育和娱乐
业（5），建筑业（5），综合（1），住宿和餐饮业（1），卫生和社会工作（1）。公元股份有限公司上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息。
基本信息项目合伙人签字注册会计师项目质量复核人员姓名陈中江许超邱鸿何时成为注册会计师2003年2018年1997年何时开始从事上市公
2001年2011年2001年
司审计何时开始在本所执业2003年2018年2004年何时开始为本公司提
2023年2023年2025年
供审计服务
巨化股份、争光
容百科技、世茂能
源、扬杰科技的签市公司审计报告情况等公司的签署芯的签署或复核署或复核或复核
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费公元股份有限公司
2024年度审计费和内部控制审计费用总额为人民币100万元，2025年度审
计费和内部控制审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公
允合理的定价原则，商定其年度的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质、
业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进
行了充分的了解和审查，并对2024年的审计工作进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的执业资质，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，且为公司连续提供多年审计服务，对公司有较为深入的了解，在满足独立性要求的前提下，有利于执行相对高质高效的年度财务报告审计，能够胜任审计工作，建议董事会向股东大会提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结
果审议并通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。
为保证公司审计工作的顺利进行，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。
3、生效日期
本次聘任2025年度审计机构事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；公元股份有限公司
2、公司董事会审计委员会会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
公元股份有限公司董事会
2025年4月22日
沪公网安备31011802005267号
