公元股份:第六届董事会第二十一次会议决议公告

公元股份有限公司

证券代码：002641证券简称：公元股份公告编号：2026-006

公元股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏一、会议召开情况

公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第六届董事会第二十一

次会议于2026年4月22日下午14：00在公司总部四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2026年4月10日以通讯方式发出。

本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，其中张炜、张翌晨、张航媛、王旭、肖燕以通讯方式出席，高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

董事会认真听取了总经理冀雄先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度董事会工作报告》本议案需提交股东会审议。

详见 2026 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事王旭先生、肖燕先生、易建辉先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

1公元股份有限公司（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案需提交股东会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为62491160.63元，合并报表的可供投资者分配利润为2635688609.66元。母公司2025年度实现净利润133093339.57元，根据《公司章程》规定，按当年母公司净利润10%提取法定盈余公积

13309333.96元，加上年初未分配利润2404985987.71元，减本期已分配

现金股利60867243.55元，可供投资者分配利润为2463902749.77元。

公司2025年度利润分配预案为：公司拟以2025年12月31日的总股本

1229093871股扣除回购专户上已回购的股份数为基数，向全体股东按每10

股派发现金红利0.20元（含税），每10股送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

具体内容详见公司2026年4月24日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度利润分配预案的公告》。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》，本议案需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2025年年度报告全文详见2026年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度公司内部控制自我评价报告》。

公司编制的《2025年度内部控制自我评价报告》与公司经营规模、业务范

围、竞争状况和风险水平等相适应，后续公司将继续完善内部控制的制度建设，优化内部控制流程，完善内部控制体系，提升内部控制制度的能力，促进公司更加健康、可持续的发展。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见 2026 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《2025年度公司内部控制自我评价报告》。

2公元股份有限公司（六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度社会责任报告》。

详见 2026 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《2025年度社会责任报告》。

（七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》

的相关规定，对公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行相应修改。

修改后的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见2026年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）审议了《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，本议案需提交股东会审议。

鉴于本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员已回避表决。

鉴于本议案涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，本议案将直接提交至公司2025年年度股东会审议。

详见 2026 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

（九）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度对会计师事务所履职情况的评估报告》。

详见 2026 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《2025年度对会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见 2026 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

3公元股份有限公司

的《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

（十一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，本议案需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业

资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状

况等进行了充分的了解和审查，并对2025年的审计工作进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的执业资质，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，且为公司连续提供多年审计服务，对公司有较为深入的了解，在满足独立性要求的前提下，有利于执行相对高质高效的年度财务报告审计，能够胜任审计工作，建议董事会向股东会提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司2026年4月24日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（十二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2026年公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，本议案需提交股东会审议。

为满足公司及控股子公司生产经营和发展需要，2026年度，公司（含控股子公司）拟为合并报表范围内子公司向金融机构授信及日常经营需要时为其提供担保，担保总额为207800万元，其中公司对控股子公司提供担保总额为175400万元；对控股孙公司提供担保总额为24400万元，控股子公司对控股子公司提供担保总额为8000万元。

为提高工作效率，董事会拟提请股东会授权公司董事长和管理层全权负责在前述额度内决定和办理具体担保的全部事宜及签署有关文件等。在担保期限内，实际担保的金额以各担保主体实际签署的担保文件为准，管理层可根据实际经营需要相互调剂担保额度，调剂发生时资产负债率不超过70%的控股子公司之间可调剂使用担保额度，资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担

4公元股份有限公司保额度。公司及合并报表范围内子公司可在上述额度有效期内循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度，担保额度的授权有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司2026年4月24日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2026年公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告》（十三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）本次可使用不超过18.50亿元的闲置自有资金购买理财产品，有效期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，自规定期限内任一时点不超过人民币18.50亿元（含本数）。

具体内容详见2026年4月24日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

（十四）以8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了

《关于2026年度预计日常关联交易的议案》。

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

公司及其控股子公司因日常生产经营需要，预计2026年拟与关联方台州吉谷胶业股份有限公司发生采购、销售商品等日常关联交易合计不超过4150万元（含税）。

董事卢震宇属关联董事，对本议案予以回避表决。

具体内容详见2026年4月24日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上的《关于2026年度预计日常关联交易的公告》。

（十五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司董事会认为：公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司

5公元股份有限公司

相关制度的规定，计提资产减值损失及信用减值损失后能更加公允的反映截至2025年12月31日公司的财务状况和资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形，

同意公司计提2025年度计提资产减值损失及信用减值损失。

具体内容详见2026年4月24日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

（十六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》，本议案需提交股东会审议。

《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见公司于2026年4月24日

刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》，本议案需提交股东会审议。

《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》详见公司于2026年4月24日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十八）以6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

公司独立董事王旭、肖燕、易建辉对本议案予以回避表决。

公司现任独立董事王旭、肖燕、易建辉分别向公司董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见2026年4月24日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职

条件和独立性等要求，2025年度不存在影响其独立性的情形。

（十九）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司部分厂房出租的议案》，本议案需提交股东会审议。

《关于全资子公司部分厂房出租的公告》详见公司于2026年4月24日刊载于

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二十）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开

6公元股份有限公司

2025年度股东会的议案》。

公司定于2026年5月14日召开公司2025年度股东会，具体内容详见公司于

2026年4月24日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于召开2025年度股东会的通知》。

三、备查文件