公元股份有限公司

证券代码：002641证券简称：公元股份公告编号：2025-048

公元股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏一、会议召开情况

公元股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2025年12月30日上午9：00以通讯方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2025年12月25日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》。

《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》详见公司于2025年12月

31日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》。

《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》详见公司于

2025 年 12 月 31 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。公元股份有限公司公元股份有限公司董事会

2025年12月30日