公元股份有限公司

证券代码：002641证券简称：公元股份公告编号：2025-012

公元股份有限公司

2025年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公元股份有限公司（以下简称“公司”、“公元股份”）及其控股子公司因日常生产经营需要，预计2025年拟与关联方台州吉谷胶业股份有限公司（以下简称“吉谷胶业”）发生采购、销售商品等日常关联交易合计不超过5150万元（含税）。

2025年4月22日公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》，会议表决结果为：8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权关联董事卢震宇对本议案予以回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

本次关联交易预计事项无需经股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元合同签订截至披露关联交易类关联交易内关联交易金额或预上年发生关联人日已发生别容定价原则计金额（含金额金额

税）

管道胶粘剂、按市价协

向关联人采吉谷胶业5000634.562916.81防水涂料等商确定购商品等

小计----5000634.565271.28

向关联人销管材、管件及按市价协

吉谷胶业1501.70140.64

售产品、原原料等商确定

材料等小计----1501.70140.67

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况公元股份有限公司

单位：万元实际发实际发生生额占关联交关联交实际发生金预计金额额与预计关联人同类业披露日期及索引

易类别易内容额（含税）(含税)金额差异务比例

（%）

（％）

2024年4月26日披露于巨

管道胶潮资讯网

粘剂、 http://www.cninfo.com.cn

吉谷胶业2916.816000100-51.39防水涂公告名称：《2024年度预计向关联料等日常关联交易的公告》，公人采购告编号：2024-020商品杭州公元关联交易合同在公司董事广告宣

文化传媒8.568.56--0.00长权限，未达到披露标传有限公司准。

小计--2925.376008.56---51.31

2024年4月26日披露于巨

向关联潮资讯网管材、

人销售 http://www.cninfo.com.cn吉谷胶业 管件及 140.64 150 -- -6.24产品、公告名称：《2024年度预计原料原材料日常关联交易的公告》，公等告编号：2024-020

小计--140.64150---6.24

2024年，受市场环境等因素影响，公司结合自身经营情况，减少了部分关联

公司董事会对日常关联交易实

交易的业务往来。同时，因公司年初预计关联交易时，全面充分地考虑了各际发生情况与预计存在较大差

类关联交易发生的可能性，因此使得公司与关联方实际发生的关联交易金额异的说明（如适用）与年初预计金额存在差异。

公司独立董事对日常关联交易公司董事会对2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的

实际发生情况与预计存在较大说明符合公司实际情况，公司与关联方的交易是公司正常生产经营行为，交差异的说明（如适用）易遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。

[注]杭州公元文化传媒有限公司原名台州元创空间文化传媒有限公司，2024年4月前由公元塑业集团有限公司全资控股。

二、关联人介绍和关联关系

（一）吉谷胶业与公元股份的关联关系

1.关联人基本情况

吉谷胶业成立于2005年3月31日，法定代表人为郑茹女士，注册资本8100万元，主营业务为生产及销售 PVC 胶粘剂等，住所为浙江省临海市沿江镇石牛村。截至2024年12月31日，吉谷胶业的总资产为164376361.42元，净资产公元股份有限公司为113345544.72元。2024年1-12月年实现营业收入133538157.09元，实现净利润14785335.37元。（未经审计）

2.与上市公司的关联关系

吉谷胶业为本公司董事长卢震宇先生之妻郑茹女士持股90%、卢震宇先生之

父持股10%的自然人投资的公司。即吉谷胶业为公司董监高之直系亲属控制的企业。因此存在关联关系。

3.履约能力分析

根据吉谷胶业最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况，公司认为关联方的财务指标和经营情况正常，具有较强的履约能力。经查询，吉谷胶业不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、公司与吉谷胶业采购及销售商品的定价政策和定价依据

公司向关联人采购及销售商品按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。

2、关联交易协议签署情况。

2025年4月22日，公司与吉谷胶业签署《采购合同》和《销售合同》，预

计2025年1月1日至2025年12月31日向吉谷胶业采购5000万元管道胶粘剂

和防水涂料，销售管材管件及原料150万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的目的

就近、方便、经济高效地满足公司生产经营的正常需要。

2、关联交易对公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，对公司发展起到了积极作用。同时，由于关联交易金额相对较小，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月17日召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》并发表审核意见如下：

公司预计的2025年日常关联交易遵循了客观、公平、公正的交易原则，预公元股份有限公司计发生的关联交易属于公司开展正常经营所需，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定经营，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

六、监事会审核意见经审核，公司与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

七、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事专门会议决议；

3、监事会决议；

4、日常关联交易的协议书。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2025年4月22日