公元股份有限公司

证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2026-051

公元股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏一、会议召开情况

公元股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年10月

27日上午9：00以通讯方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2026年10月

23日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，董事会秘书

及其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张翌晨先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议决议情况（一）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2026 年第三季度报告详见公司于 2026 年 10 月 28 日刊载于《证券时报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度及进展的议案》。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 28 日刊载于《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司增加担保额度及进展的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议；

2、公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。公元股份有限公司特此公告。

公元股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日