公元股份有限公司

证券代码：002641证券简称：公元股份公告编号：2026-021

公元股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开日期及时间：

现场会议：2026年5月14日下午14:30。

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2026年5月

14日上午9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行

网络投票的具体时间：2026年5月14日（现场股东会召开当日）上午9:15至

2026年5月14日（现场股东会召开当日）下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号，公司总部四楼会议室。

3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长卢震宇先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东会作出的决议合法有效。

7、出席会议情况：

出席会议的股东及股东代表共计131人，代表有表决权股份数800627155

1公元股份有限公司股，占公司有表决权股份总数的65.7683%。

现场出席股东会的股东及股东代表15人，代表有表决权股份数784984672股，占公司有表决权股份总数的64.4833%。

参加股东会网络投票的股东116人，代表有表决权股份数15642483股，占公司有表决权股份总数的1.2850%。

参与本次会议表决的中小投资者共117人，代表有表决权股份数14312683股，占公司有表决权股份总数的1.1757%。

出席或列席股东会的还有公司部分董事、高级管理人员，国浩律师（杭州）事务所律师出席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

（注：截止股权登记日2026年5月8日，公司总股本为1229093871股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为11749000股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份为1217344871股。）二、提案审议表决情况本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议

案：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意797808756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6480%；反对2791499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3487%；

弃权26900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。

其中，中小投资者表决情况：同意11494284股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的80.3084%，反对2791499股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的19.5037%，弃权26900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1879%。

2、审议通过了《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意797890166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6581%；反对2731689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3412%；

弃权5300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者表决情况：同意11575694股，占出席会议中小投资者

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有效表决股份总数的80.8772%，反对2731689股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的19.0858%，弃权5300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0370%。

3、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意797828756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6505%；反对2771499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3462%；

弃权26900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。

其中，中小投资者表决情况：同意11514284股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的80.4481%，反对2771499股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的19.3639%，弃权26900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1879%。

4、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意797675456股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6313%；反对2942199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3675%；

弃权9500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

其中，中小投资者表决情况：同意11360984股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的79.3770%，反对2942199股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的20.5566%，弃权9500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0664%。

5、审议通过了《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案涉及董事、高级管理人员的薪酬，关联股东对该议案回避表决，因此本次股东会参加本议案投票的有效表决股份总数为673828197股。

表决结果：同意670164408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4563%；反对3487689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5176%；

弃权176100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%。

其中，中小投资者表决情况：同意10648894股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的74.4018%，反对3487689股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的24.3678%，弃权176100股，占出席会议中小投资者有效表

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决股份总数的1.2304%。

6、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意797645656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6276%；反对2787999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3482%；

弃权193500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242%。

其中，中小投资者表决情况：同意11331184股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的79.1688%，反对2787999股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的19.4792%，弃权193500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.3519%。

7、审议通过了《关于预计2026年公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》

表决结果：同意797675556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6313%；反对2942699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3675%；

弃权8900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意11361084股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的79.3777%，反对2942699股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的20.5601%，弃权8900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0622%。

8、审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》

表决结果：同意797843166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6523%；反对2775689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3467%；

弃权8300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

其中，中小投资者表决情况：同意11528694股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的80.5488%，反对2775689股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的19.3932%，弃权8300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0580%。

9、审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》

表决结果：同意797672756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6310%；反对2775499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3467%；

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弃权178900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%。

其中，中小投资者表决情况：同意11358284股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的79.3582%，反对2775499股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的19.3919%，弃权178900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.2499%。

10、审议通过了《关于全资子公司部分厂房出租的议案》

表决结果：同意797739566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6393%；反对2711689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3387%；

弃权175900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%。

其中，中小投资者表决情况：同意11425094股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的79.8250%，反对2711689股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的18.9461%，弃权175900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.2290%。

三、律师出具的法律意见书

本次股东会经国浩律师集团（杭州）事务所（下称“国浩所”）指派律师徐

伟民、黄轲现场见证，公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

（一）公司2025年度股东会决议。

（二）国浩所出具的《公元股份有限公司2025年度股东会法律意见书》。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2026年5月14日

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