公元股份有限公司

证券代码：002641证券简称：公元股份公告编号：2026-017

公元股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会。公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月14日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票

的具体时间为2026年05月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月8日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件2）。

本次股东会审议《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》时，关联股东需回避表决。关联股东不可接受其他股东委托投票，但股东授权有明确投票意见的除外。

（2）公司董事、高级管理人员。

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（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号，公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√

3.00《2025年年度报告全文及摘要》非累积投票提案√《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管

4.00非累积投票提案√理制度>的议案》《关于确认2025年度董事、高级管理人

5.00非累积投票提案√员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

6.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√《关于预计2026年公司为合并报表范围

7.00非累积投票提案√内子公司提供担保的议案》《关于开展商品期货期权套期保值业务的

8.00非累积投票提案√议案》《关于开展商品期货期权套期保值业务的

9.00非累积投票提案√可行性分析报告》

10.00《关于全资子公司部分厂房出租的议案》非累积投票提案√

2、以上议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见于2026年 4 月 24 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、本次股东会全部议案将对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

注：公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告，具体内容详见于2026年4月

24 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2026年5月12日上午8：30～11：30，下午13:00～16:00。

3、登记地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号，公元股份有限公司证券部。

4、登记及出席要求：

（1）自然人股东须持本人有效身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记。

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人有效身份证（复印件）、代理人有效身份证、授权委托书、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法

定代表人身份证明书（需法人单位盖章）办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书办理登记。

（4）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

5、其他事项

（1）现场会议联系方式：

联系电话：0576-84277186

传真号码：0576-81122181

联系人及其邮箱：陈志国 zqb@era.com.cn

任燕清 zqb@era.com.cn

通讯地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号，公元股份有限公司证券部。

邮政编码：318020

（2）大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。

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（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2026年04月22日

4公元股份有限公司

附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362641”，投票简称为“公元投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月14日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2公元股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席公元股份有限公司于2026年05月14日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度利润分配预案》√

3.00《2025年年度报告全文及摘要》√《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管

4.00√理制度>的议案》《关于确认2025年度董事、高级管理人

5.00√员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

6.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》√《关于预计2026年公司为合并报表范围

7.00√内子公司提供担保的议案》《关于开展商品期货期权套期保值业务的

8.00√议案》《关于开展商品期货期权套期保值业务的

9.00√可行性分析报告》

10.00《关于全资子公司部分厂房出租的议案》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

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