证券代码：002642证券简称：荣联科技公告编号：2025-016

荣联科技集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1．本次股东大会召开期间没有增加或变更议案情况发生，有议案被否决，

被否决的议案为《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议时间：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场会议召开时间：2025年5月23日14:00；网络投票时间：2025年5月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年5月23日上午

9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统

投票的具体时间为2025年5月23日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）；

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长张亮先生；

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共576人，代表股份145375816股，占上市公司总股份的21.9740％，每一股份代表一票表决权。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份139315658股，占上市公司总股份的21.0580％。

1根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共

569人，代表股份6060158股，占上市公司总股份的0.9160％。

通过现场和网络参加本次会议的中小股东共573人，代表股份6229164股，占上市公司总股份的0.9416％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，

符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，对提交审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

1、审议并通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意143469008股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6884％；反对1692508股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.1642％；弃权214300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.1474％。

其中，中小股东的表决情况为：同意4322356股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的69.3890％；反对1692508股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的27.1707％；弃权214300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.4403％。

2、审议并通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意143385908股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6312％；反对1700208股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.1695％；弃权289700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.1993％。

其中，中小股东的表决情况为：同意4239256股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.0550％；反对1700208股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的27.2943％；弃权289700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.6507％。

23、审议并通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意143287708股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5636％；反对1791008股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.2320％；弃权297100股（其中，因未投票默认弃权19800股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.2044％。

其中，中小股东的表决情况为：同意4141056股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.4785％；反对1791008股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.7520％；弃权297100股（其中，因未投票默认弃权19800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.7695％。

4、审议并通过了《关于2024年年度报告全文及年度报告摘要的议案》。

表决结果：同意143277708股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5568％；反对1787608股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.2296％；弃权310500股（其中，因未投票默认弃权19800股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.2136％。

其中，中小股东的表决情况为：同意4131056股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.3180％；反对1787608股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.6974％；弃权310500股（其中，因未投票默认弃权19800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.9846％。

5、审议并通过了《关于2024年度利润分配的预案》。

表决结果：同意143190858股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4970％；反对1880558股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.2936％；弃权304400股（其中，因未投票默认弃权25100股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.2094％。

其中，中小股东的表决情况为：同意4044206股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的64.9237％；反对1880558股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的30.1896％；弃权304400股（其中，因未投票默认弃权25100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.8867％。

36、审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

表决结果：同意143252658股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5395％；反对1796658股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.2359％；弃权326500股（其中，因未投票默认弃权25100股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.2246％。

其中，中小股东的表决情况为：同意4106006股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的65.9158％；反对1796658股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.8427％；弃权326500股（其中，因未投票默认弃权25100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.2415％。

7、审议并通过了《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案》。

表决结果：同意143083308股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4230％；反对1973308股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.3574％；弃权319200股（其中，因未投票默认弃权25100股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.2196％。

其中，中小股东的表决情况为：同意3936656股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的63.1972％；反对1973308股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.6785％；弃权319200股（其中，因未投票默认弃权25100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1243％。

8、审议未通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，关

联股东山东经达科技产业发展有限公司、王东辉先生和吴敏女士对本议案回避表决。

表决结果：同意4129756股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

66.2971％；反对1860708股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

29.8709％；弃权238700股（其中，因未投票默认弃权37100股），占出席会议

股东所持有效表决权股份总数的3.8320％。

其中，中小股东的表决情况为：同意4129756股，占出席会议中小股东所

4持有效表决权股份总数的66.2971％；反对1860708股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.8709％；弃权238700股（其中，因未投票默认弃权37100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8320％。

该提案未获得公司出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜有效期的议案》，关联股东山东经达科技产业发展有限公司、王东辉先生和吴敏女士对本议案回避表决。

表决结果：同意4158356股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

66.7562％；反对1696008股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

27.2269％；弃权374800股（其中，因未投票默认弃权34500股），占出席会议

股东所持有效表决权股份总数的6.0169％。

其中，中小股东的表决情况为：同意4158356股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.7562％；反对1696008股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的27.2269％；弃权374800股（其中，因未投票默认弃权34500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.0169％。

该提案获得公司出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师见证情况

上海海华永泰（北京）律师事务所指派律师沈宏罡、张晓会出席见证本次股东大会，并出具了法律意见书。结论意见如下：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《股东会规则》等相关法律、行政法规部门

规章和规范性文件以及《公司章程》规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本次法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于公司2024年年度股东大会之法律意见书。

5特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十四日

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