证券代码：002642证券简称：荣联科技公告编号：2025-038

荣联科技集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议时间：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现

场会议召开时间：2025年11月18日14:00；网络投票时间：2025年11月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年11月18日上午

9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统

投票的具体时间为2025年11月18日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）；

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长张亮先生；

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代理人共456人，代表股份141747659股，占上市公司总股份的21.4256％，每一股份代表一票表决权。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份139250908股，占上市公司总股份的21.0482％。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共451

1人，代表股份2496751股，占上市公司总股份的0.3774％。

通过现场和网络参加本次会议的中小股东共453人，代表股份2601007股，占上市公司总股份的0.3932％。

2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合

《公司法》、《公司章程》等有关规定。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，对提交审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

1、逐项审议并通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

逐项表决结果如下：

提案1.01修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意141232258股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6364％；反对415500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.2931％；弃权99901股（其中，因未投票默认弃权11700股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0705％。

其中，中小股东的表决情况为：同意2085606股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.1846％；反对415500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.9746％；弃权99901股（其中，因未投票默认弃权

11700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8409％。

提案1.02修订《关联交易管理办法》

表决结果：同意141237858股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6403％；反对412500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.2910％；弃权97301股（其中，因未投票默认弃权13100股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0686％。

其中，中小股东的表决情况为：同意2091206股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.3999％；反对412500股，占出席会议中小股东所2持有效表决权股份总数的15.8592％；弃权97301股（其中，因未投票默认弃权

13100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.7409％。

提案1.03修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意141239258股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6413％；反对418100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.2950％；弃权90301股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0637％。

其中，中小股东的表决情况为：同意2092606股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.4537％；反对418100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的16.0745％；弃权90301股（其中，因未投票默认弃权

1400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.4718％。

提案1.04修订《股东会网络投票管理办法》

表决结果：同意141247358股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6470％；反对412500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.2910％；弃权87801股（其中，因未投票默认弃权13100股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0619％。

其中，中小股东的表决情况为：同意2100706股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.7651％；反对412500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.8592％；弃权87801股（其中，因未投票默认弃权

13100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3757％。

提案1.05修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意141250158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6490％；反对412500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.2910％；弃权85001股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0600％。

其中，中小股东的表决情况为：同意2103506股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.8728％；反对412500股，占出席会议中小股东所3持有效表决权股份总数的15.8592％；弃权85001股（其中，因未投票默认弃权

3500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2680％。

2、审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意141335358股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7091％；反对318400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.2246％；弃权93901股（其中，因未投票默认弃权15200股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0662％。

其中，中小股东的表决情况为：同意2188706股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.1484％；反对318400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.2414％；弃权93901股（其中，因未投票默认弃权

15200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.6102％。

四、律师见证情况

上海海华永泰（北京）律师事务所指派律师沈宏罡、张晓会出席见证本次股东会，并出具了法律意见书。结论意见如下：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《股东会规则》等相关法律、行政法规部门规章

和规范性文件以及《公司章程》规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年第三次临时股东会决议；

2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于公司2025年第三次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十九日

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