证券代码：002642证券简称：荣联科技公告编号：2026-001

荣联科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议时间：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现

场会议召开时间：2026年1月13日14:00；网络投票时间：2026年1月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年1月13日上午

9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统

投票的具体时间为2026年1月13日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）；

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长张亮先生；

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代理人共575人，代表股份146013006股，占上市公司总股份的22.0703％，每一股份代表一票表决权。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份139269758股，占上市公司总股份的21.0511％。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共568

1人，代表股份6743248股，占上市公司总股份的1.0193％。

通过现场和网络参加本次会议的中小股东共572人，代表股份6866354股，占上市公司总股份的1.0379％。

2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合

《公司法》、《公司章程》等有关规定。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，对提交审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

1、审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联股东山

东经达科技产业发展有限公司、王东辉先生和吴敏女士对本议案回避表决。

表决结果：同意6238404股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

90.8547％；反对407650股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

5.9369％；弃权220300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的3.2084％。

其中，中小股东的表决情况为：同意6238404股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.8547％；反对407650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.9369％；弃权220300股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2084％。

2、审议并通过了《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。

表决结果：同意145192156股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4378％；反对620550股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.4250％；弃权200300股（其中，因未投票默认弃权16200股），占出席会议

股东所持有效表决权股份总数的0.1372％。

其中，中小股东的表决情况为：同意6045504股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.0453％；反对620550股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.0375％；弃权200300股（其中，因未投票默认弃权

16200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9171％。

23、审议并通过了《关于2026年度信贷计划的议案》。

表决结果：同意145231856股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4650％；反对524150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.3590％；弃权257000股（其中，因未投票默认弃权16200股），占出席会议

股东所持有效表决权股份总数的0.1760％。

其中，中小股东的表决情况为：同意6085204股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.6235％；反对524150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.6336％；弃权257000股（其中，因未投票默认弃权

16200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.7429％。

四、律师见证情况

上海海华永泰（北京）律师事务所指派律师张晓会、李雅玲出席见证本次股东会，并出具了法律意见书。结论意见如下：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《股东会规则》等相关法律、行政法规部门规章

和规范性文件以及《公司章程》规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议；

2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月十四日

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