荣联科技:2025年度股东会决议公告

证券代码：002642证券简称：荣联科技公告编号：2026-008

荣联科技集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议时间：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现

场会议召开时间：2026年4月21日14:00；网络投票时间：2026年4月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年4月21日上午

9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统

投票的具体时间为2026年4月21日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）；

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长张亮先生；

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代理人共441人，代表股份142571909股，占上市公司总股份的21.5502％，每一股份代表一票表决权。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份139269758股，占上市公司总股份的21.0511％。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共434

1人，代表股份3302151股，占上市公司总股份的0.4991％。

通过现场和网络参加本次会议的中小股东共438人，代表股份3425257股，占上市公司总股份的0.5177％。

2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合

《公司法》《公司章程》等有关规定。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，对提交审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

1、审议并通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意141439509股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2057％；反对784700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.5504％；弃权347700股（其中，因未投票默认弃权27100股），占出席会议

股东所持有效表决权股份总数的0.2439％。

其中，中小股东的表决情况为：同意2292857股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.9397％；反对784700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的22.9092％；弃权347700股（其中，因未投票默认弃权27100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.1511％。

2、审议并通过了《关于2025年度利润分配的预案》。

表决结果：同意141463609股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2226％；反对835300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.5859％；弃权273000股（其中，因未投票默认弃权18300股），占出席会议

股东所持有效表决权股份总数的0.1915％。

其中，中小股东的表决情况为：同意2316957股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.6433％；反对835300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的24.3865％；弃权273000股（其中，因未投票默认弃权18300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.9702％。

23、审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

表决结果：同意141379309股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1635％；反对786300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.5515％；弃权406300股（其中，因未投票默认弃权29100股），占出席会议

股东所持有效表决权股份总数的0.2850％。

其中，中小股东的表决情况为：同意2232657股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的65.1822％；反对786300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的22.9559％；弃权406300股（其中，因未投票默认弃权29100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.8619％。

4、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：同意141296609股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1055％；反对884100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.6201％；弃权391200股（其中，因未投票默认弃权42300股），占出席会议

股东所持有效表决权股份总数的0.2744％。

其中，中小股东的表决情况为：同意2149957股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的62.7678％；反对884100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.8112％；弃权391200股（其中，因未投票默认弃权42300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.4210％。

5、审议并通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬发放方案的议案》。

表决结果：同意141300709股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1084％；反对873100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.6124％；弃权398100股（其中，因未投票默认弃权52400股），占出席会议

股东所持有效表决权股份总数的0.2792％。

其中，中小股东的表决情况为：同意2154057股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的62.8875％；反对873100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.4901％；弃权398100股（其中，因未投票默认弃

3权52400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.6225％。

四、律师见证情况

上海海华永泰（北京）律师事务所指派律师沈宏罡、张晓会出席见证本次股东会，并出具了法律意见书。结论意见如下：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《股东会规则》等相关法律、行政法规部门规章

和规范性文件以及《公司章程》规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年度股东会决议；

2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于公司2025年度股东会之法律意见书。