荣联科技:第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002642证券简称：荣联科技公告编号：2025-029

荣联科技集团股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会

议通知于2025年10月18日以电子邮件通知的方式发出，并于2025年10月28日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

与会董事经认真审议，认为：编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于2025年1-9月计提及冲回资产减值的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司及下属子公司对截至2025年9月30日的各类资产进行全面检查和减值测试。经测算，由于

12025年1-9月期间公司应收账款回款情况改善，截至2025年9月末公司应收款

项冲回减值损失合计402.76万元，计入2025年1-9月损益。

本议案经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过并发表了计提

及冲回资产减值的合理性说明《。关于2025年1-9月计提及冲回资产减值的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司（以下简称“赞融电子”）使用截至2024年12月31日经审计的部分未分配利润人民币5000万元

转增为注册资本。本次未分配利润转增注册资本事项完成后，赞融电子注册资本由人民币5000万元增加至人民币10000万元，赞融电子仍为公司全资子公司。

《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定要求，为进一步规范公司治理，公司结合实际情况，新制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》；同时，公司拟对部分治理制度的相应条款内容进行适应性调整和修订，涉及的各项制度后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号同步调整顺延。本次修订的制度具体如下：

序号制度名称

1董事会秘书工作制度（2025年10月）

2内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）

3重大信息内部报告制度（2025年10月）

4投资者关系管理制度（2025年10月）

5募集资金管理制度（2025年10月）

6委托理财管理制度（2025年10月）

7投资管理制度（2025年10月）

8年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年10月）

29内部审计制度（2025年10月）

以上相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交股东会审议。