证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2026-055

中节能万润股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 15 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 10 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号公司本部办公楼三楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长霍中和先生

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共 184 名，代表股份 469665597股，占公司有表决权股份总数的 51.2791%。

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 9 名，代表股份 289201637 股，占公司有表决

权股份总数的 31.5757%；

（2）通过网络投票出席会议的股东共 175 名，代表股份 180463960 股，占公司有表决权股份总

数的 19.7035%。

9、公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会会议。二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）

1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

选举霍 总表决 42070 89.576

中和先 情况 8447 2%生为公其中，

1.01 司第七 当选

中小股 47753 95.116届董事

东的表 583 4%会非独决情况立董事

选举胡 总表决 42071 89.578

天晓先 情况 8251 3%生为公其中，

1.02 司第七 当选

中小股 47763 95.135届董事

东的表 387 9%会非独决情况立董事

选举朱 总表决 42068 89.572

彩飞先 情况 9247 1%生为公其中，

1.03 司第七 当选

中小股 47734 95.078届董事

东的表 383 1%会非独决情况立董事

选举贾 总表决 42068 89.570

锐先生 情况 2350 6%为公司其中，

1.04 第七届 当选

中小股 47727 95.064董事会

东的表 486 4%非独立决情况

董事选举王 总表决 42068 89.571

晓霞女 情况 4856 1%士为公其中，

1.05 司第七 当选

中小股 47729 95.069届董事

东的表 992 4%会非独决情况立董事

2.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

选举郭 总表决 46719 99.473

颖女士 情况 0536 %为公司其中，

2.01 第七届 当选

中小股 47730 95.070董事会

东的表 364 1%独立董决情况事

选举姚 总表决 46721 99.478

振晔先 情况 7438 7%生为公其中，

2.02 司第七 当选

中小股 47757 95.123届董事

东的表 266 7%会独立决情况董事

选举邱 总表决 46721 99.477

洪生先 情况 2840 8%生为公其中，

2.03 司第七 当选

中小股 47752 95.114届董事

东的表 668 6%独立董决情况事

关于拟 总表决 46829 99.707 1340 0.2854 0.0068

31800 0

续聘会 情况 3347 8% 450 % %

3.00 计师事 其中， 通过

48833 97.266 1340 2.6699 0.0633

务所的 中小股 31800 0

175 7% 450 % %

议案 东的表决情况

关于变 总表决 46831 99.713 1338 0.0017

0.285% 7900 0

更经营 情况 9147 3% 550 %范围暨其中，

4.00 修订 通过

中小股 48858 97.318 1338 2.6661 0.0157《公司 7900 0东的表 975 1% 550 % %章程》决情况的议案

1、提案 1.00、2.00 采用累积投票制等额选举方式，选举霍中和先生、胡天晓先生、朱彩飞先生、贾锐先生、王晓霞女士为公司第七届董事会非独立董事；选举郭颖女士、姚振晔先生、邱洪生先生为公

司第七届董事会独立董事。上述当选董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事张玮女士，共同

组成第七届董事会，任期自公司本次股东会审议通过之日起三年。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、提案 4.00 为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市方达（北京）律师事务所

2、律师姓名：王苏、徐骁睿

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参

与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程

序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2026 年第二次临时股东会会议决议；

2、上海市方达（北京）律师事务所关于中节能万润股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中节能万润股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日