证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2026-057

中节能万润股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于

2026 年 10 月 29日在公司本部办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会

议通知于 2026年 10月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人，其中董事胡天晓先生、朱彩飞先生、贾锐先生、王晓霞女士、郭颖女士、邱洪生先生以通讯表决方式出席本次会议。

会议由董事长霍中和先生主持，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026 年第三季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2026 年第三季度报告》（公告编号： 2026-058）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》（公告编号：2026-059）同

时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

董事会同意授权公司经营层结合市场情况、公司实际经营情况及相关制度在

交易计划范围内开展远期结售汇业务，并签署相关协议及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过了《关于制定<违规经营投资责任追究实施办法>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司董事会

2026年 10月 30日