证券代码：002644证券简称：佛慈制药公告编号：2024-004

兰州佛慈制药股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会

议于2024年4月9日下午14:00以现场会议方式召开，监事会主席苏文博先生主持会议。会议通知于2024年3月29日以书面、电话等方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会监事经过审议，通过以下议案：

一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2023年度财务决算报告》本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2023年年度报告及报告摘要》经审核，监事会认为：《2023年年度报告及报告摘要》的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司

2023年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员均严守保密义务，没有发生提前泄露年度报告内容的行为。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《2023年度利润分配预案》

本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家有关法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范风险作用。《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案》经审核，监事会认为：公司关于确认2023年度与关联方发生的日常关联交易和预计2024年度发生的日常关联交易，符合公司实际生产经营的需要，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性没有影响。公司关联交易的审议和决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》经审核，监事会认为：公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期合并财务报表数据，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》经审核，监事会认为：经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《2024年第一季度报告》经审核，监事会认为：《2024年第一季度报告》的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司2024年

第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄露季度报告内容的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件：公司第七届监事会第二十一次会议决议特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会

2024年4月9日