佛慈制药:第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002644证券简称：佛慈制药公告编号：2025-031

兰州佛慈制药股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议

于2025年12月30日15:00在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于2025年12月26日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

1.逐项审议通过《关于制定和修订部分治理制度的议案》

为完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，制定和修订公司部分治理制度。

1.1《关于制定<董事、高级管理人员内部问责制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

1.2《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

1.3《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。1.4《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

1.5《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。