证券代码：002644证券简称：佛慈制药公告编号：2026-009

兰州佛慈制药股份有限公司

2025年度利润分配方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开

第八届董事会第十四次会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配方案的基本情况

（一）利润分配方案的基本内容

1.分配基准：2025年度

2.根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为49207166.39元，母公司实现净利润为67258746.03元；截至2025年12月31日，母公司未分配的利润为855820522.21元，合并报表未分配利润为851222610.13元。

3.为了更好回报股东，在综合考虑公司目前的资金状况、未来业务发展及经

营资金需求的前提下，公司拟定2025年度利润分配方案为：以2025年12月31日公司总股本510657000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计分配现金10213140.00元。

公司剩余未分配利润结转至下一年度。

（二）若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，以分配方案实施

时股权登记日的股本总额为股本基数，按前述分配比例不变，相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形1.现金分红相关指标项目2025年度2024年度2023年度

现金分红总额（元）10213140.006127884.0015319710.00

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润49207166.3960069813.0567189706.97

（元）

合并报表本年度末累计未分配851222610.13利润（元）

母公司报表本年度末累计未分855820522.21

配利润（元）上市是否满三个完整会计年度是最近三个会计年度累计现金分

31660734.00

红总额（元）最近三个会计年度累计回购注

0

销总额（元）

最近三个会计年度平均净利润58822228.80

（元）

最近三个会计年度累计现金分31660734.00

红及回购注销总额（元）

是否触及《股票上市规则》第

9.8.1条第（九）项规定的可否

能被实施其他风险警示情形

2.未触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度2023年、2024年、2025年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案是在确保公司业务发展资金需求的前提下，综合考虑行业情况以及公司战略发展规划、经营目标等因素作出的合理安排，与公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、偿债能力、未来发展相匹配，有利于增强公司抗风险能力，保持稳健经营，同时提高资金使用效益。公司留存未分配利润结转至下一年度，主要用于满足公司主营业务发展，为公司持续健康发展提供保障。本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司未来三年（2024—2026年）股东回报规划》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2026年4月8日