证券代码：002645证券简称：华宏科技公告编号：2026-030

江苏华宏科技股份有限公司

2025年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午14：30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年

5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年5月15日9:15-15:00的任意时间。

2、会议召开地点：江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第七届董事会。

-1-5、会议主持人：董事长胡品贤女士。

6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）171人，代表有表决权的股份为296759946股，占公司有表决权股份总数的47.2849%。

1、出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）8人，代表有表决权的股份

为289627067股，占公司有表决权股份总数的46.1483%。

2、通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）163人，代表有表决权的股

份为7132879股，占公司有表决权股份总数的1.1365%。

3、参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）163人，代表有表决权的股份为7132879股，占公司有表决权股份总数的1.1365%。

公司董事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所杨学良律师、张凤婷律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

（一）《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意296735746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9918%；反对6700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%；弃

权17500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意7108679股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6607%；反对6700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0939%；弃权17500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2453%。

-2-（二）《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意296730546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9901%；反对10000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%；弃

权19400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意7103479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5878%；反对10000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1402%；弃权19400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2720%。

（三）《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意296728846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9895%；反对11700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%；弃

权19400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意7101779股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5640%；反对11700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1640%；弃权19400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2720%。

（四）《关于＜2025年年度报告及其摘要＞的议案》

表决结果：同意296734246股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9913%；反对6300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%；弃

权19400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意7107179股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6397%；反对6300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0883%；弃权19400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2720%。

（五）《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

-3-表决结果：同意238588587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9709%；反对47969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%；弃

权21500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意7063410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0261%；反对47969股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6725%；弃权21500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3014%。

（六）《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

表决结果：同意238630687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9885%；反对7969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%；弃

权19400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意7105510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6163%；反对7969股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1117%；弃权19400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2720%。

（七）《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意296693577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9776%；反对6969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%；弃

权59400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意7066510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0695%；反对6969股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0977%；弃权59400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8328%。

（八）《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意296689546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的-4-99.9763%；反对11000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%；弃权59400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意7062479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0130%；反对11000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1542%；弃权59400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8328%。

（九）《关于公司申请买方信贷额度的议案》

表决结果：同意296733977股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9912%；反对6569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%；弃

权19400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意7106910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6359%；反对6569股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0921%；弃权19400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2720%。

（十）《关于计提商誉及资产减值准备的议案》

表决结果：同意296691177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9768%；反对8369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%；弃

权60400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意7064110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0359%；反对8369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1173%；弃权60400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8468%。

（十一）《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：同意296728977股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的-5-99.9896%；反对10169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%；弃权20800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意7101910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5658%；反对10169股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1426%；弃权20800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2916%。

（十二）《关于制订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

表决结果：同意296692077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9771%；反对47669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161%；弃

权20200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意7065010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0485%；反对47669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6683%；弃权20200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2832%。

（十三）《关于调整董事会成员人数并修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意296728977股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9896%；反对10669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%；弃

权20300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意7101910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5658%；反对10669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1496%；弃权20300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2846%。

（十四）《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：同意294625373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2807%；反对2074273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6990%；

-6-弃权60300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意4998306股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.0742%；反对2074273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.0804%；弃权60300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8454%。

（十五）《关于未来三年（2026-2028）股东分红回报规则的议案》表决结果：同意296735746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9918%；反对7400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%；弃

权16800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意7108679股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6607%；反对7400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1037%；弃权16800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2355%。

（十六）《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意296734846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9915%；反对7400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%；弃

权17700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意7107779股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6481%；反对7400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1037%；弃权17700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2481%。

（十七）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1、选举胡品贤女士为第八届董事会非独立董事

表决结果：同意296235832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的-7-98.8234%。表决结果为当选。

其中，中小投资者表决结果为：同意6608765股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6521%。

2、选举朱大勇先生为第八届董事会非独立董事

表决结果：同意296235088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8231%。表决结果为当选。

其中，中小投资者表决结果为：同意6608021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6417%。

3、选举周世杰先生为第八届董事会非独立董事

表决结果：同意296232757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8224%。表决结果为当选。

其中，中小投资者表决结果为：同意6605690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6090%。

（十八）《关于董事会换届选举独立董事的议案》

1、选举王晓宏女士为第八届董事会独立董事

表决结果：同意296233098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8225%。表决结果为当选。

其中，中小投资者表决结果为：同意6606031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6138%。

2、选举吉书成先生为第八届董事会独立董事

表决结果：同意296232893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8224%。表决结果为当选。

其中，中小投资者表决结果为：同意6605826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6109%。

-8-3、选举岳明先生为第八届董事会独立董事

表决结果：同意296232821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8224%。表决结果为当选。

其中，中小投资者表决结果为：同意6605754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6099%。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所委派了杨学良律师、张凤婷律师出席并见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员

的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《江苏华宏科技股份有限公司2025年度股东会决议》2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏华宏科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司董事会

2026年5月16日