证券代码：002645证券简称：华宏科技公告编号：2025-021

债券代码：127077债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2024年度利润分配预案的基本情况

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表净利润-350652348.84元，归属于母公司股东净利润-355556136.32元，年末未分配利润934498408.49元；母公司2024年度实现净利润-38914589.60元，年末未分配利润644006932.32元。

根据《公司章程》第一百五十六条的规定，现金分红的具体条件为：（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。鉴于公司2024年度业绩亏损，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况项目本年度上年度上上年度

1现金分红总额（元）00115942072.60

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

-355556136.32-158808814.10406569887.16

净利润（元）合并报表本年度末累计

934498408.49

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

644006932.32

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会是计年度最近三个会计年度累计

115942072.60

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

-35931687.75

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总115942072.60额（元）是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第（九）否项规定的可能被实施其他风险警示情形公司最近一个会计年度净利润为负值，未触及《深圳证券交易所股票上市规

则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

三、公司2024年度拟不进行利润分配的合理性说明2024年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负值，未满足《公司章程》中规定的现金分红条件，结合公司长远发展战略及短期经营计划，为更好地保障公司生产经营和稳定发展，满足公司未来经营及投资活动的资金需求，公司2024年度拟不进行利润分配。本次分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，具备合理性。

2四、独立董事专门会议审查意见

公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司的经营发展现状和战略发展需要，符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十六次会议决议

2、第七届监事会第十次会议决议

3、第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

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