证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-052

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

第六届董事会第四次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第六届董

事会第四次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2026 年10 月 26 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中，以通讯方式出席会议 10 人，董事李银会、冯声宝、范文丁、宋纯明、孙海亮先生，独立董事方文彬、范文来、王延才、陈斌、权忠光先生以通讯方式出席会议），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《2026 年第三季度报告》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

《2026 年第三季度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

2、审议通过《关于调整组织架构的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

《 关 于 调 整 组 织 架 构 的 公 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件1、第六届董事会第四次会议（临时）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日