证券代码：002647证券简称：仁东控股公告编号：2023-067
仁东控股股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大
会现场会议于2023年12月29日14:30在北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2
号楼公司会议室召开。会议由第五届董事会召集，会议由公司董事长刘长勇先生主持。
本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2023年
12月29日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日9:15，结束时间为
2023年12月29日15:00。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、通过现场和网络投票的股东41人，代表股份90877923股，占公司总股
份的16.2300％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份70380958股，占公司总股份的12.5694％。通过网络投票的股东39人，代表股份20496965股，占公司总股份的3.6606％。通过现场和网络投票的中小股东39人，代表股份20496965股，占公司总股份的3.6606％。其中：通过现场投票的中小股东0人，
代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东39人，代表股份20496965股，占公司总股份的3.6606％。3、公司董事、监事、高管出席了会议，上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于签署<债务豁免协议>暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意20488965股，占出席会议所有股东所持股份的99.9610％；反对8000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20488965股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9610％；反对8000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
股东北京仁东信息技术有限公司和仁东（天津）科技有限公司对本议案回避表决。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意90869923股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对8000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20488965股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9610％；反对8000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意90344958股，占出席会议所有股东所持股份的99.4135％；反对532965股，占出席会议所有股东所持股份的0.5865％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意19964000股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3998％；反对532965股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、上海锦天城（天津）律师事务所关于公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
仁东控股股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日
