证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-080 仁东控股股份有限公司 关于董事职务调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到卢奇茂先生、 章凯先生递交的书面辞呈函件，因公司完成重整事项后工作安排调整的原因，卢奇茂先生申请辞去公司第六届董事会副董事长、非独立董事及董事会战略委员会 委员职务，章凯先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务。辞去上述职务后，卢奇茂先生继续担任公司总经理，章凯先生继续担任公司副总经理。 截至本公告披露日，卢奇茂先生、章凯先生未持有公司股票，董事辞呈自送达公司董事会之日起生效。上述职务变动不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常进行。后续，公司将根据《公司章程》及预重整期间与中信资本（中国）投资有限公司签署的《预重整投资协议》相关约定尽快完成非独立董事补选事项。 公司董事会对卢奇茂先生、章凯先生在担任董事职务期间为公司和董事会做 出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 仁东控股股份有限公司董事会 二〇二五年七月十六日