证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-063

仁东控股股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会现场会

议于2025年5月22日14:30在北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2号楼会议室召开，本次会议由董事会召集，公司董事长刘长勇先生主持。

本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2025年5月22日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月22日9:15，结束时间为2025年

5月22日15:00。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、通过现场和网络投票的股东429人，代表股份400756676股，占公司有

表决权股份总数的35.4560％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份

186926258股，占公司有表决权股份总数的16.5379％。通过网络投票的股东424人，代表股份213830418股，占公司有表决权股份总数的18.9182％。通过现场和网络投票的中小股东426人，代表股份215375718股，占公司有表决权股份总数的19.0549％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1545300股，占公司有表决权股份总数的0.1367％。通过网络投票的中小股东424人，代表股份213830418股，占公司有表决权股份总数的18.9182％。

3、公司董事、监事、高级管理人员通过现场和通讯方式出席或列席了本次会议，上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：同意398014641股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3158％；反对2307300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5757％；弃权434735股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.1085％。

中小股东总表决情况：同意212633683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7269％；反对2307300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0713％；弃权434735股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2019％。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：同意398011041股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3149％；反对2307200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5757％；弃权438435股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.1094％。

中小股东总表决情况：同意212630083股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7252％；反对2307200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0712％；弃权438435股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2036％。

3、审议通过《2024年年度报告及摘要》

总表决情况：同意397816941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2665％；反对2501300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6241％；弃权438435股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.1094％。中小股东总表决情况：同意212435983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6351％；反对2501300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1614％；弃权438435股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2036％。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

总表决情况：同意398056741股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3263％；反对2503000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6246％；弃权196935股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0491％。

中小股东总表决情况：同意212675783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7464％；反对2503000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1622％；弃权196935股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0914％。

5、审议通过《2024年度利润分配预案》

总表决情况：同意398165341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3534％；反对2458435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6134％；弃权132900股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0332％。

中小股东总表决情况：同意212784383股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7968％；反对2458435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1415％；弃权132900股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0617％。

6、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：同意397970741股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3048％；反对2559300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6386％；弃权226635股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0566％。

中小股东总表决情况：同意212589783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7065％；反对2559300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1883％；弃权226635股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1052％。

7、审议通过《关于向银行等相关机构申请2025年综合授信额度的议案》

总表决情况：同意398352741股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4002％；反对2248000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5609％；弃权155935股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0389％。

中小股东总表决情况：同意212971783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8838％；反对2248000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0438％；弃权155935股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0724％。

8、审议通过《关于2025年对外担保额度预计的议案》

总表决情况：同意398282876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3827％；反对2394700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5975％；弃权79100股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0197％。

中小股东总表决情况：同意212901918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8514％；反对2394700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1119％；弃权79100股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0367％。

9、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：同意398195576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3609％；反对2473800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6173％；弃权87300股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0218％。

中小股东总表决情况：同意212814618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8109％；反对2473800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1486％；弃权87300股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0405％。

10、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意398456076股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4259％；反对2254300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5625％；弃权46300股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0116％。

中小股东总表决情况：同意213075118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9318％；反对2254300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0467％；弃权46300股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0215％。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会经上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司2024年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议；

2、上海锦天城（天津）律师事务所关于公司2024年度股东大会法律意见书。

特此公告。

仁东控股股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日