证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-120

仁东控股股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会

现场会议于2025年12月24日14:30在广东省广州市天河区花城大道68号环球都会

广场60层公司会议室召开，本次会议由董事会召集，公司董事长刘长勇先生主持。

本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2025年12月24日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日9:15，结束时间为2025年12月24日15:00。

本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、通过现场和网络投票的股东397人，代表股份230835370股，占公司有

表决权股份总数的20.4226%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份

70381058股，占公司有表决权股份总数的6.2268%。通过网络投票的股东394人，代表股份160454312股，占公司有表决权股份总数的14.1958%。通过现场和网络投票的中小股东394人，代表股份45454412股，占公司有表决权股份总数的4.0215%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东393人，代表股份

45454312股，占公司有表决权股份总数的4.0215%。

3、公司部分董事、高级管理人员通过现场和通讯方式出席或列席了本次会议，上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意230029070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6507%；

反对791000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3427%；弃权15300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0066%。

中小股东总表决情况：

同意44648112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2261%；反对791000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7402%；弃权15300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0337%。

2、逐项审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

2.01《董事会议事规则》

总表决情况：

同意230596870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8967%；

反对223000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0966%；弃权15500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。

中小股东总表决情况：

同意45215912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4753%；反对223000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4906%；弃权15500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0341%。2.02《股东会议事规则》总表决情况：

同意230596870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8967%；

反对223000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0966%；弃权15500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。

中小股东总表决情况：

同意45215912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4753%；反对223000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4906%；弃权15500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0341%。

2.03《独立董事工作制度》

总表决情况：

同意230557170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8795%；

反对262700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1138%；弃权15500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。

中小股东总表决情况：

同意45176212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3880%；反对262700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5779%；弃权15500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0341%。

2.04《信息披露管理制度》

总表决情况：

同意230596870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8967%；

反对223000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0966%；弃权15500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。

中小股东总表决情况：

同意45215912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4753%；反对223000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4906%；弃权15500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0341%。

2.05《关联交易管理制度》

总表决情况：

同意230596870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8967%；

反对223000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0966%；弃权15500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。

中小股东总表决情况：

同意45215912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4753%；反对223000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4906%；弃权15500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0341%。

2.06《重大交易事项决策管理制度》

总表决情况：

同意230586770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8923%；

反对223000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0966%；弃权25600股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。

中小股东总表决情况：

同意45205812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4531%；反对223000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4906%；弃权25600股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0563%。

2.07《大股东、实际控制人行为规范》

总表决情况：

同意230583470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8909%；

反对223000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0966%；弃权28900股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。

中小股东总表决情况：

同意45202512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4458%；反对223000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4906%；弃权28900股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

2.08《募集资金管理办法》

总表决情况：

同意230471770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8425%；

反对223000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0966%；弃权140600股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0609%。

中小股东总表决情况：

同意45090812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2001%；反对223000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4906%；弃权140600股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3093%。

2.09《对外担保管理制度》

总表决情况：

同意230467670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8407%；

反对227100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0984%；弃权140600股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0609%。

中小股东总表决情况：

同意45086712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1911%；反对227100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4996%；弃权140600股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3093%。

2.10《独立董事津贴制度》

总表决情况：同意230241570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7428%；

反对442000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1915%；弃权151800股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0658%。

中小股东总表决情况：

同意44860612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6936%；反对442000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9724%；弃权151800股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3340%。

2.11《公司治理制度》

总表决情况：

同意230471770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8425%；

反对223000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0966%；弃权140600股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0609%。

中小股东总表决情况：

同意45090812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2001%；反对223000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4906%；弃权140600股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3093%。

2.12《董事和高级管理人员薪酬管理办法》

总表决情况：

同意230184870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7182%；

反对507900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2200%；弃权142600股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0618%。

中小股东总表决情况：

同意44803912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5689%；反对507900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1174%；弃权142600股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3137%。

2.13《对外提供财务资助管理制度》

总表决情况：

同意230287870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7628%；

反对285400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1236%；弃权262100股（其中，因未投票默认弃权120800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1135%。

中小股东总表决情况：

同意44906912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7955%；反对285400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6279%；弃权262100股（其中，因未投票默认弃权120800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5766%。

2.14《对外投资管理制度》

总表决情况：

同意230459170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8370%；

反对224000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权152200股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%。

中小股东总表决情况：

同意45078212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1724%；反对224000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4928%；弃权152200股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3348%。

2.15《证券投资与衍生品交易管理制度》

总表决情况：

同意230458170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8366%；

反对224000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权153200股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0664%。

中小股东总表决情况：同意45077212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1702%；反对224000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4928%；弃权153200股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3370%。

2.16《累积投票制度实施细则》

总表决情况：

同意230393570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8086%；

反对223000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0966%；弃权218800股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0948%。

中小股东总表决情况：

同意45012612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0280%；反对223000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4906%；弃权218800股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4814%。

3、审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意230470370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8419%；

反对223800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权141200股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0612%。

中小股东总表决情况：

同意45089412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1970%；反对223800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4924%；弃权141200股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3106%。

三、律师出具的法律意见书

本次股东会经上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第三次临时股东会决议；

2、上海锦天城（天津）律师事务所关于公司2025年第三次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

仁东控股股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十四日