证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2026-017

仁东控股集团股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日召开第

六届董事会第十三次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。

为进一步完善风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司（含合并范围内子公司）及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。具体情况如下：

一、责任险基本方案

1、投保人：仁东控股集团股份有限公司

2、被保险人：公司（含合并范围内子公司）及全体董事、高级管理人员及

相关责任人员（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）3、赔偿限额：不超过人民币10000万元（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）4、保险费用：不超过人民币50万元/年（具体金额根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）

5、保险期限：一年（后续每年可续保或重新投保）

二、相关授权事宜

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事、高级管理人员作为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，所有董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

仁东控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十七日